證券代碼：603012 證券簡(jiǎn)稱：【創(chuàng)力集團(tuán)(603012)、股吧】 公告編號(hào)：臨 2020-048 上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司關(guān)于設(shè)立控股子公司的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：？投資標(biāo)的名稱：創(chuàng)力智能輸送（蘇州）機(jī)械科技有限公司（暫定名，待工商部門核準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)力輸送科技公司”或“項(xiàng)目公司”）；？投資金額：公司注冊(cè)資本 5,000 萬元，上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）出資 2,250 萬元，雙方以現(xiàn)金形式出資，建設(shè)礦山輸送裝備項(xiàng)目，設(shè)立智能輸送設(shè)備及配件公司，公司持股比例 51%；？特別風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)力輸送科技公司設(shè)立后，可能面臨市場(chǎng)形勢(shì)、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)人才、投資回報(bào)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公司總投資 5,000 萬元，投資回收期預(yù)計(jì) 4.7 年，第一年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 10,000 萬元，凈利潤(rùn) 6,50 萬元，凈利潤(rùn)率 6.5%，凈資產(chǎn)收益率 13%。以上數(shù)據(jù)均為測(cè)算數(shù)據(jù)，實(shí)際數(shù)據(jù)以未來公司披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。一、對(duì)外投資概述 1、煤機(jī)裝備是煤炭工業(yè)的重要支撐，是煤炭科技轉(zhuǎn)化為第一生產(chǎn)力的重要載體，是推動(dòng)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，煤機(jī)裝備智能化、成套化是煤機(jī)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。要實(shí)現(xiàn)煤礦無人或少人的智能化開采，必須實(shí)現(xiàn)工作面三機(jī)即采煤機(jī)、支架和輸送機(jī)的集中控制聯(lián)動(dòng)，因此，實(shí)現(xiàn)智能化開采，煤機(jī)裝備供應(yīng)商提供設(shè)備時(shí)必須成套提供。公司的市場(chǎng)實(shí)踐證明，發(fā)展成套采掘設(shè)備是可行的。公司在開采裝備成套化供應(yīng)在煤機(jī)行業(yè)中取得了富有成效的成果，但成套裝備中缺少生產(chǎn)成套輸送設(shè)備的產(chǎn)品，運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)品要從其他生產(chǎn)廠家采購(gòu)，在技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)上受制于人?；诠鹃L(zhǎng)期發(fā)展需要，公司擬與自然人陳慶龍共同出資 5,000 萬元，在江蘇常熟設(shè)立創(chuàng)力智能輸送（蘇州）機(jī)械科技有限公司 2 （暫定名），主要從事礦山輸送設(shè)備及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；礦山輸送設(shè)備的安裝、維修業(yè)務(wù)。 2、公司于 2020 年 10 月 21 日召開的第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通了《關(guān)于設(shè)立控股子公司的議案》，設(shè)立新公司研發(fā)制造的產(chǎn)品主要用于礦山輸送設(shè)備及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；礦山輸送設(shè)備的安裝、維修業(yè)務(wù)，資金公司自籌解決，本項(xiàng)目實(shí)施只需董事會(huì)批準(zhǔn)，無需提交股東大會(huì)。 3、根據(jù)《公司章程》和公司《投資管理制度》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。二、投資標(biāo)的基本情況 1、公司名稱：創(chuàng)力智能輸送（蘇州）機(jī)械科技有限公司 2、注冊(cè)資本：5,000 萬元 3、公司類型：有限責(zé)任公司 4、注冊(cè)地址：江蘇省常熟市 5、經(jīng)營(yíng)范圍：礦山輸送設(shè)備及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；礦山輸送設(shè)備的安裝、維修業(yè)務(wù)。（以工商注冊(cè)為準(zhǔn)） 6、股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資方式：創(chuàng)力集團(tuán)認(rèn)繳 2,550 萬元（占比 51%），陳慶龍認(rèn)繳 2,450 萬元（占比 49%）。雙方以現(xiàn)金方式出資，新設(shè)公司工商注冊(cè)完成后一個(gè)月內(nèi)，雙方根據(jù)各自股權(quán)比例首期實(shí)際繳納完成注冊(cè)資本 3,000 萬元，即創(chuàng)力集團(tuán)實(shí)繳出資 1,530 萬元，陳慶龍先生實(shí)繳出資 1,470 萬元。三、交易對(duì)象基本情況 1、陳慶龍，1969 年生，中國(guó)國(guó)籍，曾任山東華寧電子有限公司董事長(zhǎng)、山東華龍世紀(jì)實(shí)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)、浙江兆亨自動(dòng)化科技有限公司董事長(zhǎng)。陳慶龍先生對(duì)浙江兆亨自動(dòng)化科技有限公司持股 90%，該公司主營(yíng)煤礦自動(dòng)化控制系統(tǒng)，截止 9 月 30 日，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1.1 億，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1,650 萬元。四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響 1、國(guó)家促進(jìn)煤礦機(jī)械行業(yè)的智能化發(fā)展政策相繼發(fā)布，2019 年國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布了《煤礦機(jī)器人重點(diǎn)研發(fā)目錄》，智能化是煤機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)； 2020 年國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等八部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了三個(gè)階段性目標(biāo)：即到 2021 年，建成多種類型、不同 3 模式的智能化示范煤礦；到 2025 年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化；到 2035 年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，智能化高產(chǎn)高效開采裝備將迎來新的機(jī)遇。 2、中國(guó)煤炭機(jī)械行業(yè)的智能化發(fā)展，必然要求開采裝備的成套供應(yīng)，開采裝備成套化是智能化的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)真正意義上智能化開采的保證，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。 3、本項(xiàng)目符合創(chuàng)力集團(tuán)自身戰(zhàn)略發(fā)展需要，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)公司補(bǔ)齊采掘裝備產(chǎn)品短板，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，有利于在采煤裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)成套化、智能化、自動(dòng)化，推動(dòng)公司的可持續(xù)、跨越式發(fā)展具有重要意義。有利于增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的盈利能力，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司整體的價(jià)值。 4、項(xiàng)目公司不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)品是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)成套化供應(yīng)發(fā)展的必要補(bǔ)充產(chǎn)品。五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析 1、市場(chǎng)形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)煤機(jī)裝備智能、成套化發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門也相繼出臺(tái)了大力支持政策，但煤礦企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況受到國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況的制約，將會(huì)對(duì)市場(chǎng)需求帶來不確定性因素。 2、運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目公司前期產(chǎn)品開發(fā)的主要形式為協(xié)作生產(chǎn)，生產(chǎn)、質(zhì)量管理方面的問題對(duì)產(chǎn)品及公司經(jīng)營(yíng)的影響比較敏感。公司將嚴(yán)格把關(guān)，選擇質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好、有完善的生產(chǎn)、質(zhì)量管理制度的企業(yè)，并監(jiān)督其產(chǎn)品產(chǎn)品零部件和整機(jī)的生產(chǎn)過程。 3、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵技術(shù)崗位、管理崗位的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系到新設(shè)公司能否實(shí)現(xiàn)健康快速發(fā)展。一方面，新設(shè)公司成立時(shí)吸納一批具有高端技術(shù)專業(yè)能力、忠誠(chéng)企業(yè)的研發(fā)、管理骨干隊(duì)伍。另一方面，要努力為員工隊(duì)伍打造一個(gè)富有活力、創(chuàng)造力、能實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的事業(yè)平臺(tái)，為項(xiàng)目公司的發(fā)展提供源源不斷的智力支持。 4、項(xiàng)目投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目初期輕資產(chǎn)運(yùn)行，固定資產(chǎn)投資較小，項(xiàng)目公司固定資產(chǎn)投資完成以后，如果產(chǎn)品銷售低于預(yù)期，可能出現(xiàn)投資虧損或投資回報(bào)率低于預(yù)期。項(xiàng)目 4 公司將在業(yè)務(wù)開展過程中，及時(shí)關(guān)注業(yè)務(wù)變化以及對(duì)投資的影響，并采用靈活的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，將回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。特此公告。上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 10 月 23 日