證券代碼：603012 證券簡稱：【創(chuàng)力集團(603012)、股吧】 公告編號：臨 2020-048 上海創(chuàng)力集團股份有限公司關于設立控股子公司的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：？投資標的名稱：創(chuàng)力智能輸送（蘇州）機械科技有限公司（暫定名，待工商部門核準，以下簡稱“創(chuàng)力輸送科技公司”或“項目公司”）；？投資金額：公司注冊資本 5,000 萬元，上海創(chuàng)力集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）出資 2,250 萬元，雙方以現(xiàn)金形式出資，建設礦山輸送裝備項目，設立智能輸送設備及配件公司，公司持股比例 51%；？特別風險提示：創(chuàng)力輸送科技公司設立后，可能面臨市場形勢、運營管理、技術人才、投資回報等方面的風險。項目公司總投資 5,000 萬元，投資回收期預計 4.7 年，第一年預計實現(xiàn)營業(yè)收入 10,000 萬元，凈利潤 6,50 萬元，凈利潤率 6.5%，凈資產收益率 13%。以上數據均為測算數據，實際數據以未來公司披露的數據為準。一、對外投資概述 1、煤機裝備是煤炭工業(yè)的重要支撐，是煤炭科技轉化為第一生產力的重要載體，是推動煤炭工業(yè)高質量發(fā)展的重要力量，煤機裝備智能化、成套化是煤機行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。要實現(xiàn)煤礦無人或少人的智能化開采，必須實現(xiàn)工作面三機即采煤機、支架和輸送機的集中控制聯(lián)動，因此，實現(xiàn)智能化開采，煤機裝備供應商提供設備時必須成套提供。公司的市場實踐證明，發(fā)展成套采掘設備是可行的。公司在開采裝備成套化供應在煤機行業(yè)中取得了富有成效的成果，但成套裝備中缺少生產成套輸送設備的產品，運輸設備產品要從其他生產廠家采購，在技術、價格、質量、交貨期、服務上受制于人?；诠鹃L期發(fā)展需要，公司擬與自然人陳慶龍共同出資 5,000 萬元，在江蘇常熟設立創(chuàng)力智能輸送（蘇州）機械科技有限公司 2 （暫定名），主要從事礦山輸送設備及配件的開發(fā)、生產、銷售；礦山輸送設備的安裝、維修業(yè)務。 2、公司于 2020 年 10 月 21 日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通了《關于設立控股子公司的議案》，設立新公司研發(fā)制造的產品主要用于礦山輸送設備及配件的開發(fā)、生產、銷售；礦山輸送設備的安裝、維修業(yè)務，資金公司自籌解決，本項目實施只需董事會批準，無需提交股東大會。 3、根據《公司章程》和公司《投資管理制度》相關規(guī)定，本次對外投資事項不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情況。二、投資標的基本情況 1、公司名稱：創(chuàng)力智能輸送（蘇州）機械科技有限公司 2、注冊資本：5,000 萬元 3、公司類型：有限責任公司 4、注冊地址：江蘇省常熟市 5、經營范圍：礦山輸送設備及配件的開發(fā)、生產、銷售；礦山輸送設備的安裝、維修業(yè)務。（以工商注冊為準） 6、股權結構及出資方式：創(chuàng)力集團認繳 2,550 萬元（占比 51%），陳慶龍認繳 2,450 萬元（占比 49%）。雙方以現(xiàn)金方式出資，新設公司工商注冊完成后一個月內，雙方根據各自股權比例首期實際繳納完成注冊資本 3,000 萬元，即創(chuàng)力集團實繳出資 1,530 萬元，陳慶龍先生實繳出資 1,470 萬元。三、交易對象基本情況 1、陳慶龍，1969 年生，中國國籍，曾任山東華寧電子有限公司董事長、山東華龍世紀實業(yè)股份有限公司董事長、浙江兆亨自動化科技有限公司董事長。陳慶龍先生對浙江兆亨自動化科技有限公司持股 90%，該公司主營煤礦自動化控制系統(tǒng)，截止 9 月 30 日，已經實現(xiàn)銷售收入 1.1 億，實現(xiàn)凈利潤 1,650 萬元。四、對外投資對公司的影響 1、國家促進煤礦機械行業(yè)的智能化發(fā)展政策相繼發(fā)布，2019 年國家煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布了《煤礦機器人重點研發(fā)目錄》，智能化是煤機產品的發(fā)展趨勢； 2020 年國家發(fā)改委、國家能源局等八部門聯(lián)合印發(fā)了《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，提出了三個階段性目標：即到 2021 年，建成多種類型、不同 3 模式的智能化示范煤礦；到 2025 年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化；到 2035 年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，智能化高產高效開采裝備將迎來新的機遇。 2、中國煤炭機械行業(yè)的智能化發(fā)展，必然要求開采裝備的成套供應，開采裝備成套化是智能化的基礎，是實現(xiàn)真正意義上智能化開采的保證，符合行業(yè)發(fā)展趨勢。 3、本項目符合創(chuàng)力集團自身戰(zhàn)略發(fā)展需要，該項目的實施對公司補齊采掘裝備產品短板，延伸產業(yè)鏈，有利于在采煤裝備領域實現(xiàn)成套化、智能化、自動化，推動公司的可持續(xù)、跨越式發(fā)展具有重要意義。有利于增強公司的競爭力，提高公司的盈利能力，培育新的利潤增長點，提升公司整體的價值。 4、項目公司不會產生關聯(lián)交易及同業(yè)競爭，運輸設備產品是公司主營業(yè)務實現(xiàn)成套化供應發(fā)展的必要補充產品。五、對外投資的風險分析 1、市場形勢風險煤機裝備智能、成套化發(fā)展，國家相關部門也相繼出臺了大力支持政策，但煤礦企業(yè)運營狀況受到國際、國內經濟復蘇情況的制約，將會對市場需求帶來不確定性因素。 2、運營管理風險項目公司前期產品開發(fā)的主要形式為協(xié)作生產，生產、質量管理方面的問題對產品及公司經營的影響比較敏感。公司將嚴格把關，選擇質量穩(wěn)定、信譽良好、有完善的生產、質量管理制度的企業(yè)，并監(jiān)督其產品產品零部件和整機的生產過程。 3、技術人才風險關鍵技術崗位、管理崗位的團隊合作關系到新設公司能否實現(xiàn)健康快速發(fā)展。一方面，新設公司成立時吸納一批具有高端技術專業(yè)能力、忠誠企業(yè)的研發(fā)、管理骨干隊伍。另一方面，要努力為員工隊伍打造一個富有活力、創(chuàng)造力、能實現(xiàn)自我價值的事業(yè)平臺，為項目公司的發(fā)展提供源源不斷的智力支持。 4、項目投資回報風險項目初期輕資產運行，固定資產投資較小，項目公司固定資產投資完成以后，如果產品銷售低于預期，可能出現(xiàn)投資虧損或投資回報率低于預期。項目 4 公司將在業(yè)務開展過程中，及時關注業(yè)務變化以及對投資的影響，并采用靈活的風險控制手段，將回報風險降到最低。特此公告。上海創(chuàng)力集團股份有限公司董事會 2020 年 10 月 23 日