證券代碼：603113 證券簡(jiǎn)稱：金能科技 公告編號(hào)：2020-155

　　債券代碼：113545 債券簡(jiǎn)稱：金能轉(zhuǎn)債

　　金能科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　. 公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

　　. 本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過，無(wú)反對(duì)票。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　金能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議

　　的書面通知于2020年10月29日以電子郵件及專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2020

　　年11月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開。應(yīng)參加會(huì)議并

　　表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席潘玉安先

　　生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《金能

　　科技股份有限公司章程》等規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資

　　金的議案》

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施并按計(jì)劃達(dá)到預(yù)期收益，公司在非公開發(fā)

　　行完成前已使用自籌資金預(yù)先投入部分募投項(xiàng)目，公司預(yù)先以自籌資金投入募集

　　資金投資項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展需要，有利于維護(hù)股東整體利益。本次募集資

　　金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不

　　影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

　　益的情況。同意公司使用募集資金人民幣20,237.81萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)

　　目的自籌資金。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　及指定媒體的《金能科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)

　　目的自籌資金的公告》。

　?。ǘ徸h并通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：贊成 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　公司及全資孫公司使用部分閑置非公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提

　　高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　同意公司及全資孫公司金能化學(xué)（青島）有限公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正

　　常進(jìn)行的前提下，使用不超過8億元人民幣的暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行募集資金進(jìn)

　　行現(xiàn)金管理，包括不限于購(gòu)買短期（不超過十二個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品、收益憑證或結(jié)

　　構(gòu)性存款等。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審

　　議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站

　?。╳ww.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資

　　金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　?。ㄈ徸h并通過了《關(guān)于通過開設(shè)募集資金保證金賬戶的方式開具銀行

　　承兌、保函及信用證支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　同意在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，公司及相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施主體通過開設(shè)募集資金

　　保證金賬戶的方式開具銀行承兌、保函及信用證，用以支付募投項(xiàng)目中涉及的部

　　分材料、設(shè)備、工程等款項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站

　?。╳ww.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司關(guān)于通過開設(shè)募集資

　　金保證金賬戶的方式開具銀行承兌、保函及信用證支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的

　　公告》。

　　（四）審議并通過了《關(guān)于使用銀行承兌、保函及信用證支付募投項(xiàng)目所

　　需資金并以募集資金等額置換的議案》

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，通過銀行承兌、保函及信用證等方式，以自

　　有資金支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并定期以募集資金等額置換，具體內(nèi)容

　　詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科

　　技股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌、保函及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募

　　集資金等額置換的公告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年11月3日