本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案，沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年11月6日（星期五）下午2:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2020年11月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020 年11月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2020年11月6日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

　　2、召開地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號（新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓）公司十七樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：李祥先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　7、會議出席情況：

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份322,818,928股，占上市公司總股份的56.3731％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份322,814,728股，占上市公司總股份的56.3724％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份4,200股，占上市公司總股份的0.0007％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份12,228,281股，占上市公司總股份的2.1354％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份12,224,081股，占上市公司總股份的2.1347％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份4,200股，占上市公司總股份的0.0007％。

　　8、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議共審議4項(xiàng)議案，以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，出席會議股東經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　1、審議通過 《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　總表決情況：

　　同意322,815,728股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,225,081股，占出席會議中小股東所持股份的99.9738％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0262％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《關(guān)于2017G06項(xiàng)目財(cái)務(wù)資助展期及債權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　總表決情況：

　　同意322,815,728股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,225,081股，占出席會議中小股東所持股份的99.9738％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0262％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《關(guān)于2017G62項(xiàng)目財(cái)務(wù)資助展期的議案》

　　總表決情況：

　　同意322,815,728股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,225,081股，占出席會議中小股東所持股份的99.9738％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0262％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　總表決情況：

　　同意322,815,728股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,225,081股，占出席會議中小股東所持股份的99.9738％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.0262％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（南京）事務(wù)所

　　2、律師姓名：周峰、虞瑋

　　3、結(jié)論性意見：【南京公用(000421)、股吧】發(fā)展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2020年第一次臨時股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　南京公用發(fā)展股份有限公司董事會

　　二〇二〇年十一月六日