【宜華生活(600978)、股吧】科技股份有限公司2020年度第二次臨時股東大會   會議資料

　　2020年11月

　　宜華生活科技股份有限公司

　　2020年度第二次臨時股東大會議程

　　會議時間：2020年11月16日（星期一）下午14:00

　　會議地點：廣東省汕頭市澄海區(qū)萊蕪嶺海工業(yè)園區(qū)公司主樓會議廳

　　主 持 人：董事長劉壯超先生

　　一、主持人宣布大會開始

　　二、宣讀本次股東大會出席情況

　　三、審議有關(guān)議案：

　　序號

　　審議議案

　　報告人

　　1.00

　　關(guān)于聘請2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　周天謀

　　四、與會股東與股東代表投票表決

　　五、宣讀議案表決結(jié)果

　　六、律師見證

　　七、大會閉幕

　　議案一：

　　宜華生活科技股份有限公司

　　關(guān)于聘請2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　各位股東、股東代表：

　　經(jīng)公司董事會審計委員會綜合評估，提議聘請鵬盛會計師事務(wù)所（特殊普通

　　合伙）（以下簡稱“鵬盛會計師事務(wù)所”）為公司2020年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計

　　機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2020年度審計工作，聘期為1年。具體如下：

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的情況

　　1、機(jī)構(gòu)基本信息

　　會計師事務(wù)所名稱：鵬盛會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300770329160G

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱亦平

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福山社區(qū)濱河大道5020號同心大廈21

　　層2101

　　經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報

　　告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)的報告；法律、行

　　政法規(guī)規(guī)定的其它審計業(yè)務(wù)；承辦會計咨詢、會計服務(wù)業(yè)務(wù)；企業(yè)登記代理。

　　執(zhí)業(yè)資質(zhì)：擁有財政部頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》。

　　上年總業(yè)務(wù)收入：5,613萬元

　　上年審計業(yè)務(wù)收入4,770萬元

　　上年證券業(yè)務(wù)收入：0元

　　是否為原具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所：否

　　鵬盛會計師事務(wù)所成立于2005年1月11日，事務(wù)所已建立完備的質(zhì)量控制

　　制度和內(nèi)部管理制度。截至2020年7月份，已在全國設(shè)立23家分所，各分支機(jī)

　　構(gòu)在人力資源政策、財務(wù)管理、項目承接與執(zhí)行、執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制、信息系

　　統(tǒng)方面對各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一管理，能夠為客戶提供統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、便捷的專業(yè)服

　　務(wù)。

　　2、人員信息

　　鵬盛會計師事務(wù)所首席合伙人是朱亦平。目前鵬盛所從業(yè)人員為833人，其

　　中合伙人40名，最近一年凈增加7人，注冊會計師204人，最近一年凈增加57

　　人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師15人。

　　3、業(yè)務(wù)規(guī)模

　　鵬盛會計師事務(wù)所2019年度業(yè)務(wù)收入為人民幣5,613萬元，年末凈資產(chǎn)金

　　額為人民幣144.63萬元。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　鵬盛會計師事務(wù)所截至2020年7月15日已購買職業(yè)保險，累計賠償限額

　　5,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　5、獨立性和誠信記錄

　　最近三年，鵬盛會計師事務(wù)所和擬簽字注冊會計師未受到刑事、行政處罰；

　　行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施執(zhí)行良好。

　　二、項目成員信息

　　1、人員信息

　　項目合伙人歐陽春竹，注冊會計師、合伙人，2009年起即在具有證券期貨

　　審計從業(yè)資格的萬隆亞洲會計師事務(wù)所深圳分所、國富浩華會計師事務(wù)所深圳分

　　所、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所工作，歷任部門經(jīng)理和授薪合

　　伙人，現(xiàn)任鵬盛會計師事務(wù)所合伙人。從業(yè)期間負(fù)責(zé)或參與過多家企業(yè)改制上市

　　審計，上市公司年度審計，并購重組審計，有證券業(yè)服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，具

　　有相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　本期簽字會計師肖文，注冊會計師、項目經(jīng)理，2009年起即先后在具有證

　　券期貨審計從業(yè)資格的天職國際會計師事務(wù)所深圳分所、深圳市鵬城會計師事務(wù)

　　所有限公司、亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所工作，有證券業(yè)服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，

　　具有相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人諶友良，注冊會計師，從事注冊會計師審計工作20多

　　年，先后在具有證券期貨業(yè)務(wù)審計資格的萬隆亞洲會計師事務(wù)所深圳分所、國富

　　浩華會計師事務(wù)所深圳分所、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所工作，

　　有證券業(yè)服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，無兼職，具有相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　2、上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計

　　師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。

　　三、審計收費

　　公司2020年度審計收費定價原則系根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處

　　理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的

　　工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。

　　公司根據(jù)審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用，預(yù)計2020

　　年度審計服務(wù)費為人民幣230萬元，包括財務(wù)報告審計費用和內(nèi)部控制審計費用。

　　以上議案，提請各位股東及股東代表審議。

　　宜華生活科技股份有限公司董事會

　　2020年11月16日