??？？？？證券代碼：300806？證券簡稱：【斯迪克(300806)、股吧】？公告編號：2020-119

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　　？？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

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　　？？？？關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會通知的更正公告

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　??？？？？本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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　?。?？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》，經(jīng)事后審核，原2020年第二次臨時股東大會的通知公告部分內(nèi)容需進(jìn)行更正，具體如下：

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　　？？？？三、提案編碼

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　　？？？？？？？？？？1.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉施蓉為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

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　?。?？？？？？？？？？1.04？？？？？？？？《關(guān)于選舉張恒為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

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　　？？？？？？？？？？2.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉趙增耀為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？√

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　　？？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

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　??？？？？？？？？？？？1.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉金闖為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？1.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉施蓉為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？1.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉高紅兵為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？1.04？？？？？？？？《關(guān)于選舉張恒為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？1.05？？？？？？？？《關(guān)于選舉鄭志平為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

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　??？？？？？？？？？？？4.00？？？？？？？？《關(guān)于增加2020年度向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請授信額度？？？？？？？？？√

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　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司及子公司向銀行及其

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　　？？？？參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

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　?。?？？？3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

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　??？？？？？？？？？？1.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉施蓉為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？1.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉高紅兵為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

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　??？？？？？？？？？？3.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉黃天曄為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》？？？？？？？√

　??？？？？？非累積投票提案

　??？？？？？？？？？？4.00？？？？？？？？《關(guān)于增加？2020？年度向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請授信額度？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？及為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司及子公司向銀行及其

　??？？？？？？？？？？5.00？？？？？？？？他融資機(jī)構(gòu)申請增加綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的？？？？？？？？？√

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　??？？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

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　??？？？？2020年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

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　??？？？？？？？？？？？1.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉金闖為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？1.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉施蓉為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？1.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉高紅兵為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？1.04？？？？？？？？《關(guān)于選舉張恒為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？1.05？？？？？？？？《關(guān)于選舉鄭志平為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？1.06？？？？？？？？《關(guān)于選舉吳江為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？2.00？？？？？？？？《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨立董事候選人提？？？？？？？？？？？應(yīng)選人數(shù)（3人）

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　?。?？？？？？？？？？？2.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉趙蓓為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？3.00？？？？？？？？《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候？？？？？？？？？？？應(yīng)選人數(shù)（2人）

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？選人提名的議案》

　　？？？？？？？？？？？3.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉陳鋒為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？3.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉黃天曄為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？備注？？？？？？？？？？表決意見

　??？？？？？？？？？提案編碼？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？提案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？該列打勾的欄？？？？同？？？？反？？？？棄

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　??？？？？？？？？？？？100？？？？？？？？總議案：除累積投票提案外的所有提案？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？非累積投票提案

　??？？？？？？？？？？？4.00？？？？？？？？《關(guān)于增加2020年度向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請授信額度？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？及為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司及子公司向銀行及其

　　？？？？？？？？？？？5.00？？？？？？？？他融資機(jī)構(gòu)申請增加綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案》

　?。?？？？？？？？？？？6.00？？？？？？？？《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》？？？？？？？√

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　　？？？？注：議案1、議案2、議案3需采取累積投票制投票，請股東在“選舉票數(shù)”項下，候選人姓名后面填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，對其該項議案所投的選舉票視為無效投票。采取累積投票制的各項議案股東的選舉票總數(shù)如下：

　??？？？？

　??？？？？議案1：選舉非獨立董事時，股東的選舉票總數(shù)=持股數(shù)量×6，該選舉票總數(shù)可在非獨立董事候選人中任意分配；

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　　？？？？議案2：選舉獨立董事時，股東的選舉票總數(shù)=持股數(shù)量×3，該選舉票總數(shù)可在獨立董事候選人中任意分配；

　??？？？？

　??？？？？議案3：選舉非職工代表監(jiān)事時，股東的選舉票總數(shù)=持股數(shù)量×2，該選舉票總數(shù)可在非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配；

　?。?？？？

　　？？？？股東可將其擁有的全部選舉票平均投給相應(yīng)的全部候選人，也可以集中投給某一位候選人，或者分別投給某幾位候選人，不投票者被視為放棄表決權(quán)。

　??？？？？

　??？？？？議案4、議案5、議案6對于非累積投票制提案，您如欲投票贊成，則請在“贊成”欄內(nèi)

　??？？？？

　??？？？？加上“√”號；如欲投票反對，則請在“反對”欄內(nèi)加上“√”號；如欲投票棄權(quán)，則

　??？？？？

　??？？？？請在“棄權(quán)”欄內(nèi)加上“√”號。

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　??？？？？附件2：

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　　？？？？參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　??？？？？

　　？？？？3、填報表決意見或選舉票數(shù)：

　??？？？？

　?。?？？？對于非累積投票提案：同意、反對、棄權(quán)。

　　？？？？

　??？？？？對于累計投票提案：填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

　?。?？？？

　　？？？？有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其

　??？？？？

　??？？？？擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提

　?。?？？？

　??？？？？案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候

　??？？？？

　??？？？？選人投0票。

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　??？？？？累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

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　??？？？？？投給候選人的選舉票數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？填報

　　？？？？？對候選人A投X1票？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？X1票

　?。?？？？？對候選人B投X2票？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？X2票

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　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？合計？？？？？？？？？？？？不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

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　　？？？？各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　??？？？？

　??？？？？（1）選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　??？？？？

　?。?？？？股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　??？？？？

　　？？？？（2）選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　??？？？？

　?。?？？？股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

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　??？？？？除上述內(nèi)容外，原公告其他內(nèi)容不變。更正后的《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見本公告附件。由此給投資者造成的不便，公司深表歉意。今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，提高信息披露質(zhì)量，保護(hù)投資者合法權(quán)益。

　??？？？？

　??？？？？特此公告。

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　??？？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

　?。?？？？

　?。?？？？董事會

　??？？？？

　??？？？？2020年11月12日

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　??？？？？附件：

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　??？？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

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　??？？？？關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告

　??？？？？

　??？？？？本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　??？？？？

　　？？？？特別提示：

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　??？？？？結(jié)合當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情情況，為保障參會人員安全，公司鼓勵各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須在2020年11月13日17:00前與公司聯(lián)系，如實登記近期個人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品。

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　　？？？？一、召開會議的基本情況

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　?。?？？？1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會。

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　　？？？？2、股東大會的召集人：公司董事會。

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　??？？？？3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

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　　？？？？4、會議召開的日期、時間：

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　　？？？？（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年11月16日（星期一）下午14:00開始。

　?。?？？？

　??？？？？（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　??？？？？

　??？？？？通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　？？？？

　??？？？？通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年11月16日9:15至2020年11月16日15:00期間的任意時間。

　　？？？？

　??？？？？5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?？？？

　　？？？？（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　?。?？？？

　??？？？？（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　？？？？

　??？？？？公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第二次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　？？？？

　??？？？？6、會議的股權(quán)登記日：2020年11月11日（星期三）。

　??？？？？

　??？？？？7、出席對象：

　??？？？？

　　？？？？（1）截至2020年11月11日下午15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和行使表決權(quán)（授權(quán)委托書見附件1），該股東代理人不必是公司的股東；在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　??？？？？

　??？？？？（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　？？？？

　??？？？？（3）公司聘請的見證律師；

　??？？？？

　　？？？？（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。

　??？？？？

　?。?？？？8、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省太倉市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青島西路11號斯迪克會議室。

　　？？？？

　?。?？？？二、會議審議事項

　?。?？？？

　?。?？？？1、《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》

　??？？？？

　??？？？？1.01《關(guān)于選舉金闖為第四屆董事會董事的議案》

　?。?？？？

　??？？？？1.02《關(guān)于選舉施蓉為第四屆董事會董事的議案》

　??？？？？

　?。?？？？1.03《關(guān)于選舉高紅兵為第四屆董事會董事的議案》

　　？？？？

　?。?？？？1.04《關(guān)于選舉張恒為第四屆董事會董事的議案》

　??？？？？

　??？？？？1.05《關(guān)于選舉鄭志平為第四屆董事會董事的議案》

　??？？？？

　??？？？？1.06《關(guān)于選舉吳江為第四屆董事會董事的議案》2、《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨立董事候選人提名的議案》

　　？？？？

　　？？？？2.01《關(guān)于選舉龔菊明為第四屆董事會獨立董事的議案》

　?。?？？？

　?。?？？？2.02《關(guān)于選舉趙增耀為第四屆董事會獨立董事的議案》

　　？？？？

　　？？？？2.03《關(guān)于選舉趙蓓為第四屆董事會獨立董事的議案》3、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》

　??？？？？

　　？？？？3.01《關(guān)于選舉陳鋒先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　??？？？？

　??？？？？3.02《關(guān)于選舉黃天曄女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》4、《關(guān)于增加2020年度向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請授信額度及為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　？？？？

　??？？？？5、《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司及子公司向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請增加綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　??？？？？

　　？？？？6、《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　？？？？

　　？？？？本次股東大會所審議的上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　??？？？？

　??？？？？議案1、議案2、議案3采用累積投票的方式選舉，第四屆董事會非獨立董事候選人6人，應(yīng)選6人；獨立董事3人，應(yīng)選3人；非職工代表監(jiān)事2人，應(yīng)選2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。議案2為選舉獨立董事事項，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行選舉。

　??？？？？

　　？？？？候選人的簡歷等內(nèi)容詳見公司于2020年10月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　??？？？？

　　？？？？上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　？？？？

　　？？？？三、提案編碼

　??？？？？

　　？？？？本次股東大會提案編碼示例表：

　?。?？？？

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？備注

　　？？？？？？？？？提案編碼？？？？？？？？？？？？？？提案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？該列打勾的欄

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目可以投票

　??？？？？？？？？？？？100？？？？？？？總議案：除累積投票提案外的所有提案？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？累積投票提案

　??？？？？？？？？？？1.00？？？？？？？？《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨立董事候選人？？？？？應(yīng)選人數(shù)（6

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？提名的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？人）

　?。?？？？？？？？？？1.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉金闖為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？1.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉施蓉為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？1.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉高紅兵為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？1.04？？？？？？？？《關(guān)于選舉張恒為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？1.05？？？？？？？？《關(guān)于選舉鄭志平為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？1.06？？？？？？？？《關(guān)于選舉吳江為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？2.00？？？？？？？？《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨立董事候選人提？？？？？應(yīng)選人數(shù)（3

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？名的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？人）

　??？？？？？？？？？？2.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉龔菊明為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？2.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉趙增耀為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？2.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉趙蓓為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？3.00？？？？？？？？《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候？？？？？應(yīng)選人數(shù)（2

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？選人提名的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？人）

　??？？？？？？？？？？3.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉陳鋒為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？3.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉黃天曄為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》？？？？？？？√

　　？？？？？非累積投票提案

　　？？？？？？？？？？4.00？？？？？？？？《關(guān)于增加？2020？年度向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請授信額度？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？及為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司及子公司向銀行及其

　??？？？？？？？？？？5.00？？？？？？？？他融資機(jī)構(gòu)申請增加綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案》

　　？？？？？？？？？？6.00？？？？？？？？《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》？？？？？？？√

　　？？？？

　　？？？？

　??？？？？四、會議登記等事項

　　？？？？

　　？？？？1、登記時間：2020年11月16日13:00-14:00。

　??？？？？

　??？？？？2、登記地點：江蘇省太倉市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青島西路11號斯迪克會議室。

　　？？？？

　?。?？？？3、現(xiàn)場參會登記方式：

　　？？？？

　??？？？？（1）自然人股東須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　??？？？？

　??？？？？（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人的有效身份證件（復(fù)印件）、代理人有效身份證件、授權(quán)委托書（附件1）、委托人股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?？？？

　??？？？？（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　??？？？？

　??？？？？（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股票賬戶卡/持股憑證進(jìn)行登記；

　??？？？？

　　？？？？（5）異地股東可通過江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司股東大會報名系統(tǒng)登記。股東可選擇通過以下網(wǎng)址登錄或者掃描下方二維碼登錄斯迪克股東大會報名系統(tǒng)：

　?。?？？？

　??？？？？4、注意事項：（1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件或復(fù)印件（如果提供復(fù)印件的，法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字）并于會前半小時到場辦理登記手續(xù)；（2）為防控疫情擴(kuò)散，股東大會現(xiàn)場會議地點將對進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須在2020年11月13日17:00前與公司聯(lián)系，如實登記近期個人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備口罩等防

　　？？？？

　　？？？？護(hù)用品。

　?。?？？？

　??？？？？5、其他：

　?。?？？？

　??？？？？（1）本次股東大會的會期半天，本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費用自理；

　??？？？？

　??？？？？（2）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

　??？？？？

　??？？？？聯(lián)系人：袁文雄、吳曉艷

　?。浚浚浚?/p>

　　？？？？電話：0512-53989120

　??？？？？

　?。浚浚浚總髡妫?512-53989120

　??？？？？

　??？？？？郵箱：300806@sidike.com

　??？？？？

　　？？？？五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。?？？？

　　？？？？本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

　??？？？？

　??？？？？六、備查文件

　　？？？？

　??？？？？1.《江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》；

　??？？？？

　　？？？？2.《江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議》。

　?。?？？？

　　？？？？附件：

　??？？？？

　??？？？？1.《授權(quán)委托書》；

　??？？？？

　　？？？？2.《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

　?。?？？？

　　？？？？特此公告。

　　？？？？

　　？？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

　??？？？？

　??？？？？董事會

　??？？？？

　??？？？？2020年10月29日

　??？？？？

　?。?？？？附件1：

　??？？？？

　　？？？？江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司

　??？？？？

　??？？？？2020年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　??？？？？

　　？？？？茲全權(quán)委托？先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，代表本人（本單位）依照以下指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。

　??？？？？

　??？？？？本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　??？？？？

　??？？？？委托人對受托人的指示如下：提案？備注？表決意見

　　？？？？

　?。?？？？？？？？？？？編碼？？？？？？？？？？？？？？？？？提案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？該列打勾的欄？？？？？？？選舉票數(shù)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目可以投票

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？累積投票提案

　　？？？？？？？？？？？1.00？？？？？？？？《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會非獨立董事候選人？？？？？？？？？？？應(yīng)選人數(shù)（6人）

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？提名的議案》

　　？？？？？？？？？？？1.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉金闖為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？1.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉施蓉為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？1.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉高紅兵為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？1.04？？？？？？？？《關(guān)于選舉張恒為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？1.05？？？？？？？？《關(guān)于選舉鄭志平為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？1.06？？？？？？？？《關(guān)于選舉吳江為第四屆董事會董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？2.00？？？？？？？？《關(guān)于董事會換屆選舉暨第四屆董事會獨立董事候選人提？？？？？？？？？？？應(yīng)選人數(shù)（3人）

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？名的議案》

　??？？？？？？？？？？？2.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉龔菊明為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？2.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉趙增耀為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？2.03？？？？？？？？《關(guān)于選舉趙蓓為第四屆董事會獨立董事的議案》？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？3.00？？？？？？？？《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候？？？？？？？？？？？應(yīng)選人數(shù)（2人）

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？選人提名的議案》

　??？？？？？？？？？？？3.01？？？？？？？？《關(guān)于選舉陳鋒為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？3.02？？？？？？？？《關(guān)于選舉黃天曄為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？提案編碼？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？提案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？備注？？？？？？？？？？？表決意見

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？該列打勾的欄？？？？同？？？？反？？？？棄

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目可以投票？？？？？意？？？？對？？？？權(quán)

　??？？？？？？？？？？？100？？？？？？？？總議案：除累積投票提案外的所有提案？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？非累積投票提案

　??？？？？？？？？？？？4.00？？？？？？？？《關(guān)于增加2020年度向銀行及其他融資機(jī)構(gòu)申請授信額度？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？及為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？《關(guān)于控股股東及實際控制人為公司及子公司向銀行及其

　　？？？？？？？？？？？5.00？？？？？？？？他融資機(jī)構(gòu)申請增加綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案》

　?。?？？？？？？？？？？6.00？？？？？？？？《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》？？？？？？？√

　?。?？？？

　?。?？？？

　?。?？？？注：議案1、議案2、議案3需采取累積投票制投票，請股東在“選舉票數(shù)”項下，候選人姓名后面填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，對其該項議案所投的選舉票視為無效投票。采取累積投票制的各項議案股東的選舉票總數(shù)如下：

　?。?？？？

　??？？？？議案1：選舉非獨立董事時，股東的選舉票總數(shù)=持股數(shù)量×6，該選舉票總數(shù)可在非獨立董事候選人中任意分配；

　　？？？？

　?。?？？？議案2：選舉獨立董事時，股東的選舉票總數(shù)=持股數(shù)量×3，該選舉票總數(shù)可在獨立董事候選人中任意分配；

　　？？？？

　?。?？？？議案3：選舉非職工代表監(jiān)事時，股東的選舉票總數(shù)=持股數(shù)量×2，該選舉票總數(shù)可在非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配；

　??？？？？

　??？？？？股東可將其擁有的全部選舉票平均投給相應(yīng)的全部候選人，也可以集中投給某一位候選人，或者分別投給某幾位候選人，不投票者被視為放棄表決權(quán)。

　??？？？？

　?。?？？？議案4、議案5、議案6為非累積投票制議案，對于非累積投票制提案，您如欲投票贊成，則請在“贊成”欄內(nèi)加上“√”號；如欲投票反對，則請在“反對”欄內(nèi)加上“√”號；如欲投票棄權(quán)，則請在“棄權(quán)”欄內(nèi)加上“√”號。

　?。?？？？

　　？？？？重要提示：

　??？？？？

　??？？？？1.委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

　??？？？？

　??？？？？2.“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項中打“√”的按廢票處理；

　　？？？？

　　？？？？3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。委托股東姓名或名稱：

　　？？？？

　　？？？？委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

　　？？？？

　??？？？？委托人股東賬號：？持股數(shù)量：

　　？？？？

　??？？？？委托人簽名（或蓋章）：

　　？？？？

　?。?？？？受托人姓名（簽字）：？受托人身份證號：

　??？？？？

　?。?？？？委托日期：？年？月？日

　　？？？？

　?。?？？？附件2：

　??？？？？

　??？？？？參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　？？？？

　　？？？？本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　？？？？

　?。?？？？一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　??？？？？

　　？？？？1、投票代碼：350806

　??？？？？

　??？？？？2、投票簡稱：斯迪投票

　??？？？？

　??？？？？3、填報表決意見或選舉票數(shù)：

　??？？？？

　??？？？？對于非累積投票提案：同意、反對、棄權(quán)。

　　？？？？

　??？？？？對于累計投票提案：填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

　??？？？？

　??？？？？有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其

　?。?？？？

　??？？？？擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提

　?。?？？？

　　？？？？案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候

　　？？？？

　?。?？？？選人投0票。

　　？？？？

　??？？？？累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　?。?？？？

　??？？？？？投給候選人的選舉票數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？填報

　　？？？？？對候選人A投X1票？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？X1票

　　？？？？？對候選人B投X2票？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？X2票

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？…？？？？？？？？？？？？？？？…

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？合計？？？？？？？？？？？？不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

　　？？？？

　??？？？？

　??？？？？各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　??？？？？

　?。?？？？（1）選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　??？？？？

　　？？？？股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　？？？？

　?。?？？？（2）選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　??？？？？

　??？？？？股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?？？？

　　？？？？4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)

　　？？？？

　??？？？？相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　？？？？

　?。?？？？二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　??？？？？

　??？？？？1、投票時間：2020年11月16日，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　？？？？

　?。浚?？？2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　??？？？？

　?。?？？？二、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　?。?？？？

　?。?？？？1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年11月16日9:15至2020年7月16日15:00期間的任意時間。

　??？？？？

　　？？？？2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　?。?？？？

　??？？？？3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄？http://wltp.cninfo.com.cn

　??？？？？

　??？？？？在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。