本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆【中泰化學(xué)(002092)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月7日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開2020年第十次臨時(shí)股東大會通知的公告》。

　　本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。

　　一、會議召開基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會名稱：2020年第十次臨時(shí)股東大會

　?。ǘh召集人：公司董事會

　?。ㄈh主持人：楊江紅

　?。ㄋ模┍敬喂蓶|大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）會議時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會議時(shí)間為：2020年11月23日上午12:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年11月23日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年11月23日上午9:15至2020年11月23日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。┈F(xiàn)場會議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽澄湖路39號，電話0991-8751690

　?。ㄆ撸h召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。ò耍┕蓹?quán)登記日：2020年11月18日（星期三）

　?。ň牛﹨⒓訒h的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表有表決權(quán)的股份765,720,883股，占公司總股份的35.6738％。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（股東代表）4人，代表4家股東，代表有表決權(quán)的股份509,073,300股，占公司總股份的23.7170％。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表有表決權(quán)的股份256,647,583股，占公司總股份的11.9568％。

　　參加本次股東大會中小股東14人，代表有表決權(quán)的股份33,553,126股，占公司總股份的1.5632％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和上海市浦棟律師事務(wù)所唐勇強(qiáng)律師、吳丹惠律師列席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　?。ㄒ唬h審議通過關(guān)于聘任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　總表決情況：

　　同意765,430,683股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9621％；反對290,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0379％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,262,926股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1351％；反對290,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8649％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ǘh審議通過關(guān)于向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案；（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司 、新疆中泰國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司回避表決）

　　總表決情況：

　　同意257,276,698股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8710％；反對332,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.1290％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,220,926股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0099％；反對332,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9901％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄈh審議通過關(guān)于公司為新疆圣雄能源股份有限公司提供的擔(dān)保變更擔(dān)保單位的議案。

　　總表決情況：

　　同意765,388,683股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566％；反對332,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0434％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意33,220,926股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0099％；反對332,200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9901％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海市浦棟律師事務(wù)所唐勇強(qiáng)律師、吳丹惠律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司二〇二〇年第十次臨時(shí)股東大會的召集及召開程序、出席現(xiàn)場會議人員的資格、現(xiàn)場大會及網(wǎng)絡(luò)投票的表決程序和表決結(jié)果是真實(shí)、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　五、備查文件

　　1、公司2020年第十次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、上海市浦棟律師事務(wù)所對公司2020年第十次臨時(shí)股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會

　　二〇二〇年十一月二十四日