證券代碼：002722？證券簡稱：【金輪股份(002722)、股吧】？公告編碼：2020-077

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　??？？？？債券代碼：128076？債券簡稱：金輪轉(zhuǎn)債

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　??？？？？金輪藍(lán)海股份有限公司

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　??？？？？2020年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

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　　？？？？本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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　??？？？？特別提示：

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　??？？？？1、本次股東大會無否決議案的情況。

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　??？？？？2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

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　?。?？？？一、會議召開的基本情況

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　??？？？？1、會議召開日期和時(shí)間：

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　?。?？？？（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2020年11月23日(星期一）14:30；

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　??？？？？（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年11月23日。其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年11月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間為2020年11月23日9:15-15:00。

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　??？？？？2、召開地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱水路6號公司會議室

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　?。?？？？3、召開方式：現(xiàn)場召開（采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）

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　　？？？？4、召？集？人：公司董事會

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　??？？？？5、主？持？人：陸挺先生

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　??？？？？會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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　?。?？？？二、會議的出席情況

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　?。?？？？1、股東出席的總體情況：

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　??？？？？通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份71,735,947股，占上市公司總股份的40.8807%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份71,733,047股，占上市公司總股份的40.8790%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份2,900股，占上市公司總股份的0.0017%。

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　　？？？？中小股東出席的總體情況：

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　?。?？？？通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份2,900股，占上市公司總股份的0.0017%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份2,900股，占上市公司總股份的0.0017%。

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　??？？？？2、公司董事、部分監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會。北京市中倫律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

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　　？？？？三、議案審議表決情況

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　??？？？？本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：

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　?。?？？？議案1.00？《關(guān)于選舉公司董事的議案》

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　??？？？？表決情況：同意71,735,947股，占出席會議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

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　??？？？？0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的所有股東所

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　　？？？？持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意2,900股，

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　??？？？？占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席

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　??？？？？會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票

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　?。?？？？默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

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　??？？？？該項(xiàng)議案表決通過。

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　?。?？？？四、律師出具的法律意見

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　?。?？？？北京市中倫律師事務(wù)所熊川律師和周德芳律師出席了本次股東大會，進(jìn)行見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

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　?。?？？？五、備查文件

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　　？？？？1、《金輪藍(lán)海股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會決議》；

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　?。?？？？2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于金輪藍(lán)海股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

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　??？？？？特此公告。

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　?。?？？？金輪藍(lán)海股份有限公司

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　??？？？？2020年11月24日