證券代碼：000616？證券簡(jiǎn)稱：【海航投資(000616)、股吧】？公告編號(hào)：2020-053
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？？？？海航投資集團(tuán)股份有限公司
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？？？？關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
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？？？？本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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？？？？2020年11月10日，海航投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意公司于2020年11月27日召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。2020年11月11日，公司披露了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
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？？？？現(xiàn)將公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
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？？？？一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
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？？？？（一）股東大會(huì)屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
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？？？？（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
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？？？？2020年11月10日，公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。
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？？？？（三）本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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？？？？（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
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？？？？1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年11月27日14:30
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？？？？2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年11月27日
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？？？？其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年11月27日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年11月27日9:15－15:00。
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？？？？（五）會(huì)議召開(kāi)方式
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？？？？本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
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？？？？公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
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？？？？（六）股權(quán)登記日：2020年11月17日
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？？？？（七）出席對(duì)象
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？？？？1、截至2020年11月17日下午3:00收市，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
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？？？？2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
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？？？？3、公司聘請(qǐng)的律師；
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？？？？4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
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？？？？（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路甲26號(hào)海航大廈10層會(huì)議室。
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？？？？二、會(huì)議審議事項(xiàng)
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？？？？議案1：關(guān)于為公司及公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)的議案；
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？？？？上述審議事項(xiàng)已提交公司2020年11月10日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議，公司全體董事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2020年11月11日刊登于指定信息披露媒體的相關(guān)公告。
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？？？？三、議案編碼
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？？？？？議案編碼？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？該列打勾的欄
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目可以投票
？？？？？？？1.00？？？？關(guān)于為公司及公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員購(gòu)？？？？？？√
？？？？？？？？？？？？？？？買責(zé)任保險(xiǎn)的議案
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？？？？四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
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？？？？（一）登記方式：擬出席會(huì)議的股東到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記
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？？？？（二）登記時(shí)間：2020年11月26日9:30—11:30，14:00—17:00
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？？？？（三）登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路甲26號(hào)海航大廈10層會(huì)議室。
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？？？？（四）登記辦法
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？？？？自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；自然人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
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？？？？（五）其他事項(xiàng)
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？？？？會(huì)議辦理登記信函郵寄地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路甲26號(hào)海航大廈10層會(huì)議室
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？？？？聯(lián)系電話：010-53321083
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？？？？傳真：010-59782006
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？？？？郵編：100096
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？？？？聯(lián)系人：范磊、王夢(mèng)薇
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？？？？出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
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？？？？五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
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？？？？本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見(jiàn)附件1）
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？？？？六、備查文件
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？？？？公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
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？？？？特此公告
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？？？？附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
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？？？？附件2：《授權(quán)委托書》
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？？？？海航投資集團(tuán)股份有限公司
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？？？？董事會(huì)
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？？？？二〇二〇年十一月二十五日
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？？？？附件1：
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？？？？參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
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？？？？（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
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？？？？1、投票代碼：360616
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？？？？2、投票簡(jiǎn)稱：海航投票
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？？？？3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
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？？？？（1）議案設(shè)置
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？？？？表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
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？？？？？議案序號(hào)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案編碼
？？？？？？？？？？？？？？？關(guān)于為公司及公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員購(gòu)
？？？？？？？議案1？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1.00
？？？？？？？？？？？？？？？買責(zé)任保險(xiǎn)的議案
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？？？？（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)（本次會(huì)議無(wú)累積投票議案）。
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？？？？（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
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？？？？股東對(duì)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
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？？？？（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效,視為未參與投票。
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？？？？（二）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
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？？？？1、投票時(shí)間：2020年11月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
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？？？？2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
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？？？？（三）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
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？？？？1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年11月27日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為下午3:00。
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？？？？2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http：//wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
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？？？？3？、股？東？根？據(jù)？獲？??？的？服？務(wù)？密？碼？或？數(shù)？字？證？書，可？登？錄？http？：//wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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？？？？授權(quán)委托書
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？？？？海航投資集團(tuán)股份有限公司：
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？？？？茲委托__________先生/女士（身份證號(hào)：________________________）代表本人(公司)出席貴公司于2020年11月27日在北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路甲26號(hào)海航大廈10層會(huì)議室召開(kāi)的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本委托書僅限該次會(huì)議使用，具體授權(quán)情況為：
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？？？？一、代理人是否具有表決權(quán)：
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？？？？□？是？□？否
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？？？？如選擇是，請(qǐng)繼續(xù)填選以下兩項(xiàng)，否則不需填選。
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？？？？二、對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)的表決指示：
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？？？？？議案編碼？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？表決結(jié)果
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？同意？？？？反對(duì)？？？？棄權(quán)
？？？？？？？1.00？？？？？關(guān)于為公司及公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員購(gòu)買
？？？？？？？？？？？？？？？？責(zé)任保險(xiǎn)的議案
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？？？？
？？？？三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：
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？？？？□？是？□？否
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？？？？委托人簽名（委托人為法人的需蓋章）：？身份證號(hào)：
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？？？？股東賬戶卡號(hào)：？持股數(shù)：
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？？？？代理人簽名：
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？？？？年？月？日