*ST熊貓：2020年第一次臨時股東大會決議公告
摘要： ？？ ？？？？湖南聯合創(chuàng)業(yè)律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
？？？？證券代碼：600599？證券簡稱：【*ST熊貓(600599)、股吧】？公告編號：2020-050
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??？？？？2020年第一次臨時股東大會決議公告
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??？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
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?。?？？？?？本次會議是否有否決議案：無
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？？？？一、？會議召開和出席情況
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?。?？？？(一)？股東大會召開的時間：2020年11月23日
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??？？？？(二)？股東大會召開的地點：公司會議室
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?。?？？？(三)？出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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??？？？？？1、出席會議的股東和代理人人數？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？4
??？？？？？2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）？？？？？？？？？？70,576,940
??？？？？？3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
??？？？？？份總數的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？42.52
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？？？？(四)？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
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??？？？？本次會議由公司董事會召集，會議由董事長李民先生主持，會議的召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
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??？？？？(五)？公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
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??？？？？1、公司在任董事5人，出席4人，其中董事李民、楊恒偉現場出席會議，獨立
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??？？？？董事馬鄭瑋、戴穩(wěn)勝通訊出席會議，其他董事因工請假；2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其他監(jiān)事因工請假；
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?。?？？？3、公司總經理楊恒偉、董事會秘書羅春艷出席會議。
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?。?？？？二、？議案審議情況
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??？？？？(一)？非累積投票議案
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??？？？？1、議案名稱：關于江西熊貓煙花有限公司向銀行申請綜合授信及集團為其提供
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?。?？？？擔保的議案；
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?。?？？？審議結果：通過表決情況：
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?。?？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？棄權
?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數？？？？？？？比例？？？？？票數？？？？？比例？？？？？票數？？？？？比例
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？？？A股？？？？？？？？70,567,040？？？99.99？？？？9,900？？？？0.01？？？？？？？？0？？？？？？？0
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??？？？？(二)？涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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??？？？？？？議案？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？棄權
?。?？？？？？序號？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數？？比例（%）票數？？比例（%）？票數？？比例（%）
??？？？？？？？？？？？？關于江西熊貓
？？？？？？？？？？？？煙花有限公司
??？？？？？1？？？？？？向銀行申請綜？？？184,7？？？？94.91？？9,900？？？？？5.09？？？？？？0？？？？？？？？？0
??？？？？？？？？？？？？合授信及集團？？？？？？00
??？？？？？？？？？？？？為其提供擔保
??？？？？？？？？？？？？的議案；
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?。?？？？(三)？關于議案表決的有關情況說明
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?。?？？？無
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？？？？三、？律師見證情況
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?。?？？？1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南聯合創(chuàng)業(yè)律師事務所
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？？？？律師：陽立、朱艷紅
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？？？？2、律師見證結論意見：
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？？？？湖南聯合創(chuàng)業(yè)律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
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？？？？四、？備查文件目錄
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??？？？？1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
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？？？？2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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??？？？？3、本所要求的其他文件。
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??？？？？熊貓金控股份有限公司
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?。?？？？2020年11月24日
*ST熊貓,臨時股東
