威海光威復(fù)合材料股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　威海光威復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期已屆滿，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)，《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)則及《威海光威復(fù)合材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，并于2020年12月4日召開了第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》。公司監(jiān)事會同意提名叢宗杰先生、姜元虎先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。《威海光威復(fù)合材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告》（2020-063）。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，上述監(jiān)事候選人需提交公司2020年第二次臨時股東大會進(jìn)行審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生后，與另外一名由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，公司第三屆監(jiān)事會成員任期自公司2020年第二次臨時股東大會通過之日起三年。為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會董事就任前，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

　　公司定于2020年12月21日采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，召開2020年第二次臨時股東大會。上的《關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（2020-065）。

　　第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見《威海光威復(fù)合材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會十九次會議決議公告》（2020-063）。

　　特此公告。

　　威海光威復(fù)合材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年12月4日