*ST金鴻:2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書
摘要： 北京市中倫律師事務(wù)所 關(guān)于金鴻控股集團(tuán)股份有限公司
北京市中倫律師事務(wù)所
關(guān)于金鴻控股集團(tuán)股份有限公司
2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書
二〇二〇年十二月
北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲6號(hào)SK大廈31、33、36、37層 郵政編碼：100022
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北京市中倫律師事務(wù)所
關(guān)于金鴻控股集團(tuán)股份有限公司
2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書
致：金鴻控股集團(tuán)股份有限公司
北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）受金鴻控股集團(tuán)股份有限公司
?。ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）委托，指派律師出席公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以
下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)
稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《金鴻控股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《金
鴻控股集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）
的規(guī)定，對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)書，本所律師審查了公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和材料。
本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認(rèn)為作為出具本法律意見(jiàn)書
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
在本法律意見(jiàn)書中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本
次股東大會(huì)人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果是否符合《公司法》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定發(fā)表意見(jiàn)，
不對(duì)會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性
發(fā)表意見(jiàn)。
本法律意見(jiàn)書僅供公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，本所律師對(duì)公
司所提供的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)查驗(yàn)，根據(jù)公司第九屆董事會(huì)2020年第七次會(huì)議的決議，公司于2020
年11月13日在指定媒體發(fā)布了《金鴻控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年
第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)議通知》”）。本次會(huì)議由公司
董事會(huì)召集，《會(huì)議通知》的內(nèi)容符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定。
本次股東大會(huì)于2020年12月1日（星期二）14:30在北京市朝陽(yáng)區(qū)安華西
里二區(qū)18號(hào)樓二層公司會(huì)議室舉行，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合《會(huì)議通知》
的內(nèi)容。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為
2020年12月1日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為2020年12月1日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過(guò)深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2020年12月1日9:15至15:00
期間的任意時(shí)間。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定。
二、 出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人資格
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年11月26日。經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東
大會(huì)的股東及授權(quán)代理人共8名，所持具有表決權(quán)的股份數(shù)為186,968,000股，
占本次股東大會(huì)公司具有表決權(quán)股份總數(shù)的27.4788%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
股東及股東授權(quán)的代理人共3名，所持具有表決權(quán)的股份數(shù)為186,740,200股，
占本次股東大會(huì)公司具有表決權(quán)股份總數(shù)的27.4453%。根據(jù)深圳證券信息有限
公司統(tǒng)計(jì)并向公司提供的數(shù)據(jù)，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5名，所持具有表決權(quán)的
股份數(shù)為227,800股，占本次股東大會(huì)公司具有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0335%。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王議農(nóng)先生主持，
公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，公司高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次
股東大會(huì)。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員和本次股東大會(huì)召集人的資格符合
《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)
定。
三、 本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)就《會(huì)議通知》中列明的議案進(jìn)行了審議和表決。
?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。表決
時(shí)按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定
計(jì)票、監(jiān)票，表決票經(jīng)清點(diǎn)后當(dāng)場(chǎng)公布。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)代理人未對(duì)
現(xiàn)場(chǎng)投票的表決結(jié)果提出異議。
（三）經(jīng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會(huì)審議的議案表決結(jié)果
如下：
1. 審議《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》
表決結(jié)果：同意186,754,800股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)
99.8860％；反對(duì)213,200股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)0.1140％；
棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
該項(xiàng)議案表決通過(guò)。
經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、 結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議
人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
本法律意見(jiàn)書壹式叁份，經(jīng)見(jiàn)證律師、本所負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。
?。ㄒ韵聼o(wú)正文）
?。ū卷?yè)無(wú)正文，為《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于金鴻控股集團(tuán)股份有限公司2020
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》之簽署頁(yè)）
北京市中倫律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
張學(xué)兵 劉 濤
經(jīng)辦律師：
李 斌
2020年12月 1日
*ST金鴻
