證券代碼：688579？證券簡稱：【山大地緯(688579)、股吧】？公告編號：2020-010

　??？？？？

　　？？？？山大地緯軟件股份有限公司

　??？？？？

　　？？？？關(guān)于董事辭職及提名非獨立董事和獨立董事候選人的公告

　??？？？？

　　？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　??？？？？

　??？？？？一、關(guān)于董事辭職情況

　　？？？？

　?。?？？？山大地緯軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事陳錦浩先生提交的書面通知，陳錦浩先生因工作變動原因，申請辭去公司董事職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　??？？？？

　?。?？？？根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳錦浩先生辭職后不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，上述辭職報告自送達(dá)董事會時生效。陳錦浩先生未持有公司股份，在任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，董事會謹(jǐn)向陳錦浩先生對公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　？？？？

　??？？？？二、關(guān)于提名非獨立董事和獨立董事候選人的情況

　?。?？？？

　??？？？？為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司股東國壽成達(dá)（上海）健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）提名并經(jīng)董事會提名委員會審核，提名劉陽先生（簡歷后附）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；公司董事會提名并經(jīng)董事會提名委員會審核，提名朱敬生先生（簡歷后附）為公司為第三屆董事會獨立董事候選人。

　?。?？？？

　　？？？？公司于2020年12月11日召開第三屆董事會第十一次會議，全票審議通過了《關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》，同意提名劉陽先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名朱敬生先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，上述兩位董事候選人任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。上述事項尚需提交股東大會審議。

　?。?？？？

　??？？？？非獨立董事候選人劉陽先生未持有公司股份，與公司及其控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司持股5%以上股東國壽成達(dá)（上海）健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）的實際控制人中國人壽保險（集團）公司實際控制的企業(yè)任職。其具備擔(dān)任上市公司董事的資格和能力，具備相關(guān)專業(yè)知識；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格不存在被《公司法》《證券法》以及上海證券交易所禁止的情形。

　??？？？？

　　？？？？獨立董事候選人朱敬生先生未持有公司股份，與公司及其控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其具備履行獨立董事職責(zé)所需要的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，能夠勝任相關(guān)崗位的職責(zé)要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。

　??？？？？

　　？？？？獨立董事候選人朱敬生先生尚未取得獨立董事資格證書，已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。其任職資格尚需上海證券交易所審核無異議后提交股東大會審議。

　?。?？？？

　　？？？？三、獨立董事發(fā)表的獨立意見

　??？？？？

　?。?？？？獨立董事對非獨立董事候選人劉陽先生的任職資格進(jìn)行詳細(xì)審核，認(rèn)為：劉陽先生具備擔(dān)任上市公司董事的資格和能力，具備相關(guān)專業(yè)知識；其任職資格不存在被《公司法》《證券法》以及上海證券交易所禁止的情形。本次提名非獨立董事候選人的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會表決程序合法有效。同意提名劉陽先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人并將該議案提交股東大會審議。

　　？？？？

　　？？？？獨立董事對獨立董事候選人朱敬生先生的任職資格進(jìn)行詳細(xì)審核，認(rèn)為：朱敬生先生具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資格和條件，具備履行職責(zé)的能力，未發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。本次提名獨立董事候選人的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會表決程序合法有效。同意提名朱敬生先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人并將該議案提交股東大會審議。

　　？？？？

　??？？？？特此公告。

　??？？？？

　??？？？？山大地緯軟件股份有限公司董事會

　?。?？？？

　?。?？？？2020年12月12日