證券代碼：688579？證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【山大地緯(688579)、股吧】？公告編號(hào)：2020-010

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　??？？？？山大地緯軟件股份有限公司

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　　？？？？關(guān)于董事辭職及提名非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事候選人的公告

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　??？？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

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　?。?？？？一、關(guān)于董事辭職情況

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　　？？？？山大地緯軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到非獨(dú)立董事陳錦浩先生提交的書(shū)面通知，陳錦浩先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，其辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

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　?。?？？？根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，陳錦浩先生辭職后不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，上述辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。陳錦浩先生未持有公司股份，在任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)謹(jǐn)向陳錦浩先生對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

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　　？？？？二、關(guān)于提名非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事候選人的情況

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　　？？？？為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司股東國(guó)壽成達(dá)（上海）健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）提名并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，提名劉陽(yáng)先生（簡(jiǎn)歷后附）為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司董事會(huì)提名并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，提名朱敬生先生（簡(jiǎn)歷后附）為公司為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

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　?。?？？？公司于2020年12月11日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，全票審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》，同意提名劉陽(yáng)先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名朱敬生先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述兩位董事候選人任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿日止。上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

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　　？？？？非獨(dú)立董事候選人劉陽(yáng)先生未持有公司股份，與公司及其控股股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司持股5%以上股東國(guó)壽成達(dá)（上海）健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心（有限合伙）的實(shí)際控制人中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司實(shí)際控制的企業(yè)任職。其具備擔(dān)任上市公司董事的資格和能力，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其任職資格不存在被《公司法》《證券法》以及上海證券交易所禁止的情形。

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　?。?？？？獨(dú)立董事候選人朱敬生先生未持有公司股份，與公司及其控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所需要的工作經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能夠勝任相關(guān)崗位的職責(zé)要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形。

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　??？？？？獨(dú)立董事候選人朱敬生先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。其任職資格尚需上海證券交易所審核無(wú)異議后提交股東大會(huì)審議。

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　　？？？？三、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

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　??？？？？獨(dú)立董事對(duì)非獨(dú)立董事候選人劉陽(yáng)先生的任職資格進(jìn)行詳細(xì)審核，認(rèn)為：劉陽(yáng)先生具備擔(dān)任上市公司董事的資格和能力，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)；其任職資格不存在被《公司法》《證券法》以及上海證券交易所禁止的情形。本次提名非獨(dú)立董事候選人的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序合法有效。同意提名劉陽(yáng)先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人并將該議案提交股東大會(huì)審議。

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　??？？？？獨(dú)立董事對(duì)獨(dú)立董事候選人朱敬生先生的任職資格進(jìn)行詳細(xì)審核，認(rèn)為：朱敬生先生具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格和條件，具備履行職責(zé)的能力，未發(fā)現(xiàn)存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。本次提名獨(dú)立董事候選人的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序合法有效。同意提名朱敬生先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并將該議案提交股東大會(huì)審議。

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　??？？？？特此公告。

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　　？？？？山大地緯軟件股份有限公司董事會(huì)

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　??？？？？2020年12月12日