?。?？？？股票簡(jiǎn)稱：海峽股份？股票代碼：002320？公告編號(hào)：2020-57

　　？？？？海南海峽航運(yùn)股份有限公司

　　？？？？第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告

　　？？？？本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　?。?？？？海南海峽航運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月4日以專人送達(dá)、電子郵件的形式向全體監(jiān)事發(fā)出第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（臨時(shí)）通知及相關(guān)議案等材料。會(huì)議于2020年12月18日上午以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)召集，由監(jiān)事會(huì)主席王之漢先生主持，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人，會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、海峽股份《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　??？？？？與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

　?。?？？？一、會(huì)議以？5？票贊成，0？票反對(duì)，0？票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬管理辦法的議案。

　?。?？？？公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　？？？二、會(huì)議以？5？票贊成，0？票反對(duì)，0？票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于2020年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任書和高級(jí)管理人員年度考核表的議案。

　　？？？？公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　？？？？特此公告

　?。?？？？海南海峽航運(yùn)股份有限公司

　?。?？？？監(jiān)？事？會(huì)

　?。?？？？二○二○年十二月十八日

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