本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]994號文《關(guān)于核準(zhǔn)寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2017年8月完成非公開發(fā)行股票事項，本次共發(fā)行人民幣普通股（A股）2,295.30萬股股票，每股發(fā)行價格人民幣38.51元，募集資金總額為人民幣88,392.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣1,370.09萬元，實際募集資金凈額為人民幣87,021.91萬元。以上募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗確認(rèn)，并由其出具了“信會師報字[2017]第ZF10688號”《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　二、 募集資金存放和管理情況

　　公司已與保薦人國信證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司寧波下應(yīng)支行、寧波銀行股份有限公司總行營業(yè)部、上海浦東發(fā)展銀行寧波鄞州支行以及寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)豐支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金的存儲與使用均嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行。

　　為了更方便對募集資金進(jìn)行結(jié)算和管理，并使公司得到更優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。公司于2018年3月5日注銷了在上海浦東發(fā)展銀行寧波鄞州支行設(shè)立的募集資金專用賬戶，并將該賬戶余額及銷戶結(jié)算時的利息一并轉(zhuǎn)入公司在寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)豐支行已開立的募集資金專用賬戶。原相關(guān)各方簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》失效。公司與寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)豐支行、國信證券股份有限公司于2018年3月9日簽署了新的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　因新增購買理財產(chǎn)品的需要，公司分別于 2018 年 6 月 20 日、2018 年 6 月 21 日在中國銀河證券股份有限公司、中國民生銀行寧波分行開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶。

　　上述賬戶明細(xì)如下：

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　　三、 募集資金專項賬戶注銷情況

　　公司在寧波銀行股份有限公司總行營業(yè)部開立的募集資金專戶專項用于城市公交車聯(lián)網(wǎng)平臺項目、在中國工商銀行寧波下應(yīng)支行開立的募集資金專戶用于汽車CAN總線控制系統(tǒng)項目。鑒于上述項目已終止，公司第四屆董事會第四次會議、公司2020年第四次臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于將已終止募投項目結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將上述募投項目結(jié)余募集資金及相應(yīng)利息永久補(bǔ)充流動資金。公司保薦機(jī)構(gòu)國信證券對該事項無異議；公司獨立董事、公司監(jiān)事會分別就該事項發(fā)表了同意的意見（詳見公司公告，編號為：2020-040）。目前，公司已將前述募投項目結(jié)余資金用于補(bǔ)充流動資金，并已于近日將相關(guān)募集資金專戶及理財專戶注銷。公司與保薦人國信證券股份有限公司分別與寧波銀行股份有限公司總行營業(yè)部、中國工商銀行寧波下應(yīng)支行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司

　　董事會

　　二零二一年一月十五日