證券代碼：600608 證券簡稱：【ST滬科(600608)、股吧】 公告編號：臨2021-005

　　上海寬頻科技股份有限公司

　　關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　上海寬頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年7月23日披露的《上海寬頻科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》“重大風(fēng)險提示”中，對本次重大資產(chǎn)重組存在的風(fēng)險因素做出了詳細(xì)說明，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　公司將繼續(xù)與相關(guān)各方溝通本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)工作，后續(xù)將涉及重大資產(chǎn)重組方案的調(diào)整，方案調(diào)整的實施進度、具體內(nèi)容以及本次重大資產(chǎn)重組的審批結(jié)果、獲準(zhǔn)時間均存在較大不確定性。由于公司股價、標(biāo)的公司未來業(yè)績不確定性等各種因素的影響，本次重大資產(chǎn)重組仍存在被終止或取消的可能性。敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險。

　　一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況

　　上海寬頻科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年8月4日披露了《關(guān)于籌劃重大事項的提示性公告》（公告編號：臨2018-021），公司控股股東昆明市交通投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“昆明交投”）擬籌劃涉及公司的重大事項，交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)為云南昆交投供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“昆交投供應(yīng)鏈”）100%股權(quán)，交易對方分別為昆明交投及云南鴻實企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“云南鴻實”）。

　　2019年6月3日，公司召開第九屆董事會第二十一次會議與第九屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案等與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案，并于2019年6月4日披露了《公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》相關(guān)公告，公司擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購昆明交投、云南鴻實持有的昆交投供應(yīng)鏈100%股權(quán)，并募集配套資金（本公告中簡稱“本次交易”、“本次重組”或“本次重大資產(chǎn)重組”）。

　　公司分別于2019年6月21日及2019年7月22日收到了上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對上海寬頻科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函》及《關(guān)于對上海寬頻科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的二次問詢函》，并分別于2019年7月23日及2019年8月20日披露了《關(guān)于對上海證券交易所問詢函回復(fù)的公告》（公告編號：臨2019-021）及《關(guān)于對上海證券交易所二次問詢函回復(fù)的公告》（公告編號：臨2019-028），同時對本次《公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》進行了相應(yīng)的修訂和補充并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　2019年9月2日，公司收到昆明市國資委出具的《關(guān)于對昆明市交通投資有限責(zé)任公司控股子公司云南昆交投供應(yīng)鏈管理有限公司股東全部權(quán)益價值評估結(jié)果予以核準(zhǔn)的批復(fù)》（昆國資復(fù)〔2019〕429號），昆明市國資委對標(biāo)的公司資產(chǎn)的評估結(jié)果進行了核準(zhǔn)。經(jīng)昆明市國資委核準(zhǔn)，在評估基準(zhǔn)日2018年12月31日，采用收益法進行評估，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價值為人民幣135,008.85萬元。

　　2019年11月29日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)推進發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，并于2019年11月30日、2019年12月31日、2020年1月23日、2020年2月22日及2020年3月23日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展的公告》（公告編號：臨2019-036、臨2019-038、臨2020-003、臨2020-004、臨2020-005），公司及相關(guān)各方將繼續(xù)推進本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項。

　　2020年3月23日，公司收到了上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對上海寬頻科技股份有限公司有關(guān)重大資產(chǎn)重組事項的監(jiān)管工作函》（以下簡稱“監(jiān)管工作函”），在收到《監(jiān)管工作函》后公司立即組織各方對《監(jiān)管工作函》涉及的問題進行落實及回復(fù)，并于2020年4月7日披露了《關(guān)于對上海證券交易所監(jiān)管工作函回復(fù)的公告》（公告編號：臨2020-009），同時對相關(guān)重組進展公告進行了補充說明并披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展公告的補充公告》（公告編號：臨2020-008）。

　　2020年4月22日、2020年5月22日、2020年6月20日、2020年7月20日、2020年8月19日、2020年9月18日、2020年10月17日、2020年11月16日、2020年12月16日、2021年1月15日、2021年2月10日及2021年3月12日，公司披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展的公告》（公告編號：臨2020-010、臨2020-018、臨2020-025、臨2020-028、臨2020-029、臨2020-036、臨2020-038、臨2020-041、臨2020-042、臨2021-001、臨2021-002、臨2021-003）。

　　二、本次重大資產(chǎn)重組的進展情況

　　公司于2019年11月29日召開第九屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)推進發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，同意公司繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組，并根據(jù)重組進度對標(biāo)的公司的審計、評估基準(zhǔn)日進行調(diào)整（具體詳見公司2019年11月30日披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展的公告》，公告編號：臨2019-036）。2020年3月30日，公司取得昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上海寬頻科技股份有限公司重大資產(chǎn)相關(guān)事宜的批復(fù)》（昆國資復(fù)〔2020〕121號），同意以2020年3月31日為基準(zhǔn)日（目前基準(zhǔn)日已到期）組織中介機構(gòu)開展標(biāo)的公司審計、評估工作。（具體詳見公司2020年4月4日披露的《關(guān)于對上海證券交易所監(jiān)管工作函回復(fù)的公告》，公告編號：臨2020-009）。

　　截至目前，公司與相關(guān)各方正在溝通疫情對本次重組項目的影響及基準(zhǔn)日到期等問題，同時就重組進展過程中涉及的相關(guān)問題與國資監(jiān)管部門進行溝通及匯報，但具體工作的完成時間仍存在不確定性。公司將在相關(guān)工作完成后，按要求開展國資審批等相關(guān)工作，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行決策程序，并根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、風(fēng)險提示

　　公司將繼續(xù)與相關(guān)各方溝通本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)工作，后續(xù)將涉及重大資產(chǎn)重組方案的調(diào)整，方案調(diào)整的實施進度、具體內(nèi)容以及本次重大資產(chǎn)重組的審批結(jié)果、獲準(zhǔn)時間均存在較大不確定性。由于公司股價、標(biāo)的公司未來業(yè)績不確定性等各種因素的影響，本次重大資產(chǎn)重組仍存在被終止或取消的可能性。公司于2019年7月23日披露的《上海寬頻科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》的重大事項提示和重大風(fēng)險提示中對本次重大資產(chǎn)重組可能涉及的有關(guān)重大風(fēng)險因素進行了特別說明，提請投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險。

　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站，有關(guān)信息均以上述指定媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海寬頻科技股份有限公司董事會

　　2021年4月10日