本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2021年5月6日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：成都市高新西區(qū)西芯大道5號5棟1號樓公司六樓會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長向榮先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書向靜出席了本次會議；財務總監(jiān)陳英列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于使用超募資金收購南京熒火泰訊信息科技有限公司51%股權的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、議案1為特別決議議案，該議案已獲得本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　2、議案1對中小投資者進行了單獨計票，其中5%以下股東不包括5%以上股東的一致行動人和持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級管理人。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所

　　律師：祝雪琪、魏麟

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　成都【盟升電子(688311)、股吧】技術股份有限公司董事會

　　2021年5月7日