證券代碼：300444 證券簡(jiǎn)稱：雙杰電氣 公告編號(hào)：2021-039

　　北京雙杰電氣股份有限公司

　　2020年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年5月20日（星期四）14時(shí)30

　　分

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年5月20日，其中：

　?、偻ㄟ^(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021

　　年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　?、谕ㄟ^(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年5

　　月20日9:15至15:00的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司生產(chǎn)基地二樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票

　　4、會(huì)議召集人：北京雙杰電氣股份有限公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：趙志宏董事長(zhǎng)

　　6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章

　　程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東授

　　權(quán)委托代表）共19人，持有表決權(quán)的股份280,075,078股，占公司

　　有表決權(quán)總股份數(shù)（719,176,691股）的38.9438%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)

　　會(huì)議的股東及股東代表（包括代理人）共計(jì)14人，代表股份數(shù)量

　　279,320,678股，占公司有表決權(quán)的總股份（719,176,691股）的

　　38.8390%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)5人，代表股份數(shù)量754,400股，

　　占公司有表決權(quán)總股份（719,176,691股）的0.1049%。

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他人員情況

　　公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，以及見證律師列席了本次

　　會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性

　　文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代表（包括代理人）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)書面表

　　決、網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：

　　（一）關(guān)于公司《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　公司董事會(huì)制訂了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》，詳見《北京雙

　　杰電氣股份有限公司2020年年度報(bào)告》之 “第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論

　　與分析”。

　　獨(dú)立董事張金先生、李丹女士、賈宏海先生在本次股東大會(huì)上進(jìn)

　　行了述職。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　?。ǘ╆P(guān)于公司《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　2020年度，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》

　　和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求，列席和出席了公司董事會(huì)

　　和股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議的召開程序、公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、重大決

　　策及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，從保護(hù)公司

　　及股東的利益出發(fā)，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使監(jiān)事會(huì)職責(zé)。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,978

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為0股；其中中小投資者同意票為2,683,675股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8475%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為0股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　?。ㄈ╆P(guān)于公司《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　根據(jù)2020年度的經(jīng)營(yíng)情況，公司編制了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)

　　告》：

　　經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年全

　　年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入123,134.84萬(wàn)元，較上年同期下降了27.62%；

　　實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,221.84萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)

　　了105.12%。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　　（四）關(guān)于公司《2020年年度報(bào)告》及其摘要的議案

　　1、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　2、回避表決情況：

　　不涉及。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年度

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3,221.84萬(wàn)元，截至2020年12月31

　　日，公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為-6,865.89萬(wàn)元。

　　因公司未分配利潤(rùn)為負(fù)，不滿足分紅條件。且2020年內(nèi)實(shí)施了

　　部分股份回購(gòu)，根據(jù)2018年11月證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布

　　《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見》，該部分回購(gòu)股份累計(jì)成交金

　　額視同為2020年度現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。

　　2020年公司采用集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)共計(jì)支付2,500.64萬(wàn)元（不含交

　　易費(fèi)用），根據(jù)上述規(guī)定合并計(jì)算公司2020年度現(xiàn)金分紅金額為

　　2,500.64萬(wàn)元，占公司2020年度合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤(rùn)的

　　77.62%。因此，公司2020年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公

　　積金轉(zhuǎn)增股本。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　　（六）關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興華所”）

　　遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行職責(zé)，完成了公司2020年

　　審計(jì)工作；且經(jīng)核查中興華所的注冊(cè)地址、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)資質(zhì)及其

　　出具的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的聲明與承諾，中興華所與雙杰電氣不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

　　系及可能影響其獨(dú)立性的其他情形。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，建議繼

　　續(xù)聘請(qǐng)中興華所為2021年度公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事及高管薪酬的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)依據(jù)公司相關(guān)的薪酬管理制度，及

　　《獨(dú)立董事制度》，事前審議了公司董事、監(jiān)事和高管人員2021年度

　　的薪酬與績(jī)效考核預(yù)案。其中：

　　公司獨(dú)立董事年度津貼維持原有標(biāo)準(zhǔn)，為10萬(wàn)元/年（稅前）。

　　公司其他董事、監(jiān)事及高管人員（包括兼任董事的高管）的薪酬

　　根據(jù)上年度薪酬情況及2021年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并參照同行業(yè)、同

　　地區(qū)的薪酬水平，根據(jù)其在公司擔(dān)任具體職務(wù)，綜合工作能力、履職

　　情況、責(zé)任目標(biāo)完成情況等進(jìn)行綜合考評(píng)確定薪酬。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　?。ò耍╆P(guān)于公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)外投資審批權(quán)限的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　為了提高決策效率，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，建立良好的法治秩序

　　和商業(yè)規(guī)范，根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在其權(quán)限范圍之

　　內(nèi)，對(duì)滿足下列標(biāo)準(zhǔn)的，授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使如下對(duì)外投資審批決策

　　權(quán)限：

　?。?）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%

　　以內(nèi)的項(xiàng)目，授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批。（該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存

　　在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)）；

　　（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入

　　占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10％以內(nèi)，或絕對(duì)金額

　　低于500萬(wàn)元的項(xiàng)目，授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批；

　?。?）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占

　　公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以內(nèi)，或絕對(duì)金額低于

　　100萬(wàn)元的項(xiàng)目，授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批；

　?。?）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)

　　審計(jì)凈資產(chǎn)的10％以內(nèi)，或絕對(duì)金額低于500萬(wàn)元的項(xiàng)目，授權(quán)公

　　司董事長(zhǎng)審批；

　?。?）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的

　　10％以內(nèi)，或絕對(duì)金額低于100萬(wàn)元的項(xiàng)目，授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批。

　　上述授權(quán)期限自2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2021

　　年度股東大會(huì)召開前一日。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,200股，棄權(quán)票為0股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,200

　　股，棄權(quán)票為0股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　　（九）關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京雙杰電氣股份有限公

　　司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2020］2500號(hào)）文

　　核準(zhǔn)，公司2020年度向特定對(duì)象發(fā)行的股票已于2021年3月1日在

　　創(chuàng)業(yè)板上市。公司本次共發(fā)行139,534,883股A股股票，股票上市后，

　　總股本由585,720,642股增加至725,255,525股，公司注冊(cè)資本由人

　　民幣58,572.0642萬(wàn)元變更為72,525.5525萬(wàn)元。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)（特別決議）。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　　（十）關(guān)于修訂公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的“經(jīng)營(yíng)范圍”進(jìn)行修訂，

　　增加“電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)；充換電站設(shè)備安裝、運(yùn)維服務(wù)”

　　等業(yè)務(wù)內(nèi)容，具體如下：

　　修訂前

　　修訂后

　　制造輸配電及控制設(shè)備；普通貨運(yùn)；研

　　發(fā)、銷售分布式發(fā)電及控制設(shè)備、新能

　　源汽車充放電及智能控制設(shè)備、電能質(zhì)

　　量治理及監(jiān)控設(shè)備、電能計(jì)量系統(tǒng)設(shè)備；

　　生產(chǎn)分布式發(fā)電及控制設(shè)備、新能源汽

　　車充放電及智能控制設(shè)備、電能質(zhì)量治

　　理及監(jiān)控設(shè)備、電能計(jì)量系統(tǒng)設(shè)備（限

　　分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；電力供應(yīng)；合同能源管

　　制造輸配電及控制設(shè)備；普通貨運(yùn)；研發(fā)、銷售

　　分布式發(fā)電及控制設(shè)備、新能源汽車充放電及智

　　能控制設(shè)備、電能質(zhì)量治理及監(jiān)控設(shè)備、電能計(jì)

　　量系統(tǒng)設(shè)備；生產(chǎn)分布式發(fā)電及控制設(shè)備、新能

　　源汽車充放電及智能控制設(shè)備、電能質(zhì)量治理及

　　監(jiān)控設(shè)備、電能計(jì)量系統(tǒng)設(shè)備（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)

　　營(yíng)）；電力供應(yīng)；合同能源管理；技術(shù)服務(wù)；技

　　術(shù)開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；工程勘察設(shè)計(jì)；電動(dòng)

　　理；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

　　集成；工程勘察設(shè)計(jì)；自營(yíng)和代理各類

　　商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司

　　經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。

　?。ㄆ髽I(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)

　　營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)

　　部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活

　　動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制

　　類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)；充換電站設(shè)備安裝、

　　運(yùn)維服務(wù)；為電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)；充電設(shè)

　　施網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃工程設(shè)計(jì)；集中式快速充電站、

　　換電站、充電樁研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售；售

　　電服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；工程管理服務(wù)等；自營(yíng)和

　　代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司

　　經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（企業(yè)依

　　法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)

　　批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開

　　展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制

　　類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　經(jīng)營(yíng)范圍最終以北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　?。ㄊ唬╆P(guān)于修訂<公司章程>的議案

　　1、議案內(nèi)容

　　鑒于公司已完成非公開發(fā)行股票工作，注冊(cè)資本由人民幣

　　58,572.0642萬(wàn)元變更為72,525.5525萬(wàn)元，同時(shí)公司擬修訂經(jīng)營(yíng)范

　　圍，故對(duì)《北京雙杰電氣股份有限公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)

　　容詳見公司于2021年3月10日及2021年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)披

　　露的《公司章程修訂對(duì)照說(shuō)明》。

　　2、表決結(jié)果：

　　經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，表決結(jié)果如下:

　　表決結(jié)果：有效表決票280,075,078股，同意票為280,070,878

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決票的99.9985%，反對(duì)票為

　　4,100股，棄權(quán)票為100股；其中中小投資者同意票為2,683,575股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持有效表決票的99.8437%，反對(duì)票為4,100

　　股，棄權(quán)票為100股，表決結(jié)果為通過(guò)（特別決議）。

　　3、回避表決情況：

　　不涉及。

　　三、律師見證情況

　　律師事務(wù)所名稱：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所

　　律師姓名：穆曼怡，閆凌燕

　　結(jié)論性意見：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東

　　大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》

　　以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資

　　格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　(一)經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　(二)北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　(三)深交所要求的其他文件。

　　北京雙杰電氣股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年5月20日