本公司董事會及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　山西華陽新材料股份有限公司(簡稱“公司”)于 2021 年 6 月 10 日收到公司獨立董事周榮華先生遞交的書面辭呈。周榮華先生因個人原因，申請辭去公司第七屆董事會獨立董事、董事會專門委員會委員等職務(wù)。

　　周榮華先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會董事人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之前，周榮華先生將繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會委員的職責(zé)。

　　公司董事會自公告之日起，啟動新任獨立董事補選工作，提名新的獨立董事候選人，并提交股東大會審議、選舉。

　　公司董事會對周榮華先生在任職期間，勤勉盡責(zé)，認真履職，表示衷心的感謝。

　　特此公告

　　山西華陽新材料股份有限公司董事會

　　2021 年 6 月 10 日報備文件：獨立董事周榮華先生辭呈