本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知于2021年6月1日以專(zhuān)人送達(dá)、書(shū)面?zhèn)髡婧碗娮余]件形式發(fā)出；

　　2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2021年6月8日上午十點(diǎn)在公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)；

　　3、本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人（含獨(dú)立董事3人），實(shí)際參與表決董事9人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、鄭彬先生4人為現(xiàn)場(chǎng)表決，隆剛先生、劉波先生、洪葵女士、李青原先生、梅建明先生5人為通訊表決；

　　4、本次會(huì)議由阮澍先生主持，監(jiān)事列席了本次會(huì)議；

　　5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬?huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第十屆董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和預(yù)算管理委員會(huì)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。其具體組成情況如下：

　　（1）薪酬與考核委員會(huì)：梅建明（主任委員、獨(dú)立董事）、洪葵（獨(dú)立董事）、李青原（獨(dú)立董事）

　?。?）戰(zhàn)略管理委員會(huì)：阮澍（主任委員）、胡明峰、鄭彬、劉波、洪葵（獨(dú)立董事）、隆剛

　?。?）審計(jì)委員會(huì)：李青原（主任委員、獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士）、梅建明（獨(dú)立董事）、洪葵（獨(dú)立董事）

　?。?）提名委員會(huì)：洪葵（主任委員、獨(dú)立董事）、梅建明（獨(dú)立董事）、阮澍

　?。?）預(yù)算管理委員會(huì)：阮澍（主任委員）、胡明峰、郭韶智、李青原（獨(dú)立董事）、梅建明（獨(dú)立董事）

　　上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2021年3月24日公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。（公告編號(hào)：2021-011）。

　?。ǘ?huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　同意聘任吳愛(ài)珍女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

　　吳愛(ài)珍女士聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：17371575571（座機(jī)）；

　　聯(lián)系傳真：0713-6211112；

　　電子郵箱：gjyystock@163.com；

　　聯(lián)系地址：湖北省武穴市江堤路1號(hào)

　　（三）會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　本議案以特別決議的方式，經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定媒體上披露的《關(guān)于公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-033）。

　　獨(dú)立董事對(duì)以上議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定媒體上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　三、備查文件

　　1、公司第十屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二一年六月八日

　　附件：

　　吳愛(ài)珍女士簡(jiǎn)歷：

　　吳愛(ài)珍,女，1974年11月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。自1999年9月加入湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司，從事財(cái)務(wù)及證券事務(wù)工作。2021年4月已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。

　　吳愛(ài)珍女士未持有公司股票，不存在不得被提名為證券事務(wù)代表的情形；與公司的控股股東、實(shí)際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不是失信被執(zhí)行人及失信責(zé)任主體或者失信懲戒對(duì)象；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000952 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣濟(jì)藥業(yè) 編號(hào)：2021-032

　　湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：會(huì)議通知于2021年6月1日以專(zhuān)人送達(dá)、書(shū)面?zhèn)髡婧碗娮余]件形式發(fā)出；

　　2、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2021年6月8日上午十一點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)；

　　3、本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人；

　　4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮忠義先生主持；

　　5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議所作決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：監(jiān)事會(huì)同意公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司提供擔(dān)保，廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司是本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分，本次擔(dān)保是根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要作出的，且擔(dān)保額度和擔(dān)保期的風(fēng)險(xiǎn)可控，本次對(duì)外擔(dān)保的決策程序符合公司內(nèi)部控制制度、公司章程及有關(guān)法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，未損害公司及中小股東的利益。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定媒體上披露的《關(guān)于公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-033）。

　　三、備查文件

　　1、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二一年六月八日

　　證券代碼：000952 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣濟(jì)藥業(yè) 公告編號(hào)：2021-033

　　湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）

　　有限公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“廣濟(jì)藥業(yè)”）于2021年6月8日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　為了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“孟州公司”）擬分別向洛陽(yáng)銀行股份有限公司焦作分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“洛陽(yáng)銀行焦作分行”）申請(qǐng)人民幣3000萬(wàn)元、期限一年的授信額度，授信品種為：流動(dòng)資金貸款；向中原銀行股份有限公司鄭州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中原銀行鄭州分行”）申請(qǐng)人民幣5000萬(wàn)元，期限一年的授信額度，授信品種為：流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、商票保貼，可調(diào)劑使用；并由公司為上述授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署擔(dān)保合同相關(guān)的法律文件。

　　上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱(chēng)：廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)淮河大道 81 號(hào)法定代表人：胡勇干

　　注冊(cè)資本：2.5 億元

　　成立日期：2007 年 4 月 24 日營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：飼料添加劑生產(chǎn)銷(xiāo)售（按照生產(chǎn)許可證核定的產(chǎn)品名稱(chēng)和有效期限經(jīng)營(yíng)）；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：其中本公司出資24000萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的96%；孟州市金玉米有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金玉米公司”）出資1000萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的4%。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：孟州公司的另一股東金玉米公司主要股東為孫建光先生，其持有金玉

　　米公司82.56%的股份，河南農(nóng)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有金玉米公司17.44%的股份。

　　金玉米公司及其股東與本公司及本公司第一大股東湖北省長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無(wú)其他可能或已經(jīng)造成本公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。由于目前本公司的其他股東包括基金公司、證券公司、個(gè)人在內(nèi)的投資者，經(jīng)常發(fā)生變動(dòng)，本公司未知金玉米公司及其股東與本公司其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　孟州公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　■

　　截止公告披露日，廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司不是失信被執(zhí)行人。二、擔(dān)保合同主要內(nèi)容

　　公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司向洛陽(yáng)銀行焦作分行申請(qǐng)人民幣3000萬(wàn)元和向中原銀行鄭州分行申請(qǐng)人民幣5000萬(wàn)元綜合授信合同及借款合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　本擔(dān)保為擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將依據(jù)孟州公司與洛陽(yáng)銀行焦作分行、中原銀行鄭州分行最終協(xié)商后簽署的貸款合同來(lái)確定。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1、公司提供擔(dān)保的原因：

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保是根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要作出的，且擔(dān)保額度和擔(dān)保期的風(fēng)險(xiǎn)可控，本次對(duì)外擔(dān)保的決策程序符合公司內(nèi)部控制制度、公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 不存在違規(guī)擔(dān)保行為，未損害公司及中小股東的利益。

　　綜上，公司董事會(huì)同意公司為控股子公司廣濟(jì)藥業(yè)（孟州）有限公司向洛陽(yáng)銀行焦作分行申請(qǐng)人民幣3000萬(wàn)元和向中原銀行鄭州分行申請(qǐng)人民幣5000萬(wàn)元綜合授信合同及借款合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署擔(dān)保合同等相關(guān)的法律文件。

　　2、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)判斷：

　　董事會(huì)認(rèn)為：孟州公司是本公司主要的控股子公司，生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)狀況正常，其還本付息能力可完全覆蓋本期授信。因此董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　3、其他股東擔(dān)保情況說(shuō)明：

　　董事會(huì)認(rèn)為：孟州公司為本公司控股子公司，本公司持股96%、孟州市金玉米有限責(zé)任公司持股4%。金玉米公司作為孟州公司的股東，以財(cái)務(wù)投資為主，未實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)，同時(shí)考慮到孟州公司歷史上從未發(fā)生逾期償還，還本付息能力可完全覆蓋本期融資，風(fēng)險(xiǎn)較小，因此孟州公司本次銀行授信擬不再由金玉米公司提供相應(yīng)擔(dān)保。

　　4、反擔(dān)保情況：

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保為公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保，我公司對(duì)孟州公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)決策有控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍內(nèi)控，故不再要求控股子公司對(duì)本公司進(jìn)行反擔(dān)保。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為控股子公司孟州公司提供擔(dān)保是公司綜合考慮了孟州公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面因素后，慎重研究做出的決定，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保主要用于向銀行申請(qǐng)授信，做強(qiáng)公司主業(yè)，符合公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　公司本次為子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)已嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行相應(yīng)的決策審批程序，履行對(duì)外擔(dān)保的信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)行為及損害公司和中小股東權(quán)益的行為。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司以及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣9,500萬(wàn)元（包含本次董事會(huì)審議的擔(dān)保金額），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.92%（歸母）。公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保，亦不存在逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及[2005]120號(hào)文《證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1、公司第十屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二一年六月八日