一、董事會會議召開情況

　　上海新時達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2021年6月25日上午10:00在上海市嘉定區(qū)思義路1560號公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

　　本次會議的通知已于2021年6月17日以電話、專人送達(dá)的方式送達(dá)全體董事及相關(guān)與會人員。本次會議由董事長紀(jì)翌女士主持，會議應(yīng)參加的董事9名，實際出席9名。董事會秘書出席了會議，全體監(jiān)事及總經(jīng)理列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新時達(dá)電氣股份有限公司章程》、《上海新時達(dá)電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論和審議，以記名投票方式一致通過如下議案：

　　1、 審議通過了《關(guān)于時達(dá)轉(zhuǎn)債(117.100, 2.19, 1.91%)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》

　　鑒于公司已完成2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之限制性股票（新增股份）首次授予登記手續(xù)，2021年6月29日為公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃之限制性股票（新增股份）首次授予之上市日。公司以3.09元/股的價格授予19名激勵對象237.1821萬股限制性股票，占《上海新時達(dá)電氣股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》公告日股本總額比例為0.38%，股份來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票。公司可轉(zhuǎn)債“時達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價格將由原來的每股人民幣7.42元調(diào)整為每股人民幣7.40元，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整不涉及暫停轉(zhuǎn)股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月29日開始生效。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月28日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于時達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：臨2021-063）及相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　公司第五屆董事會第十二次會議決議。

　　上海新時達(dá)電氣股份有限公司

　　董事會

　　2021年6月28日