??？？？？？？上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司

　　？？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　?。?？重要內(nèi)容提示：

　　？？●本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額不超過？23,500？萬元；

　?。浚俊袷褂闷谙蓿鹤怨径聲徸h批準之日起不超過？12？個月。

　　？？公司于？2021？年？7？月？12？日召開了第四屆董事會第十七次會議和第四屆監(jiān)事會

　　第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

　　同意公司使用閑置募集資金不超過？23,500？萬元暫時補充流動資金，使用期限自

　　董事會審議批準之日起不超過？12？個月?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　？？一、募集資金基本情況

　?。?？經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司公開

　　發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】586號）核準，同意上海潤達

　　醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“潤達醫(yī)療”）向社會公開發(fā)行面

　　值總額55,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，共計募集資金550,000,000.00元，

　　扣除承銷費用9,900,000.00元（不含增值稅）后實際收到的金額為540,100,000.00

　　元，上述款項已由主承銷商國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）于

　　師費、資信評估費、信息披露及其他費用合計2,192,452.79元（不含增值稅），

　　本次公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際募集資金凈額為人民幣537,907,547.21元。

　　上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出

　　具《驗資報告》（信會師報字[2020]第ZA15071號）。以上募集資金全部存放于

　　募集資金存儲專戶中管理。

　　議審議通過，公司使用閑置募集資金25,000萬元暫時補充流動資金，主要用于與

　　主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

　　上述資金已足額歸還至公司募集資金存儲專戶。

　　？？二、募集資金投資項目的基本情況

　??？？公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金項目以及截至

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？擬使用募集資金？？？？？？？？？？已累計投資金

　　？序號？？？？？？？？？？項目

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？金額（萬元）？？？？？？？？？？額（萬元）

　　？？？？？？？？？？？？？合計？？？？？？？？？？？？？？？？55,000.00？？？？？28,880.18

　??？？截至？2021？年？7？月？9？日，募集資金存儲專戶余額為？25,000.52？萬元。

　　？？三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　？？為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，有效降低公司財務(wù)費用，在確保不

　　影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下，公司擬使用部分閑置

　　募集資金不超過23,500萬元暫時補充流動資金，主要用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)

　　經(jīng)營活動，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期前將及時、

　　足額將該部分資金歸還至募集資金存儲專戶。

　??？？公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。本次使用部分

　　閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不

　　會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不通過直接

　　或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券

　　等交易。

　?。?？如因募集資金投資項目需要使用部分補充流動資金的募集資金，公司將及時

　　歸還暫時用于補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項目的

　　正常實施。

　??？？四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序

　　會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司

　　使用不超過23,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議

　　通過之日起不超過？12？個月。

　　？？公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的相關(guān)程序，符合《上市公

　　司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交

　　易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集

　　資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定使用該資金，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

　　？？五、？專項意見說明

　??？？（一）獨立董事意見

　??？？獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，其內(nèi)容

　　及決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管

　　理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公

　　司章程》的規(guī)定，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高資金使用效

　　率，有利于促進公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司股東利益的情況。因此，

　　我們同意公司使用閑置募集資金不超過23,500萬元暫時補充流動資金，使用期限

　　自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　??？？（二）監(jiān)事會意見

　　？？監(jiān)事會認為：公司本次使用不超過23,500萬元閑置募集資金補充流動資金，

　　其內(nèi)容及決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集

　　資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。閑置募集資

　　金的使用有利于提高資金使用效率，有利于促進公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損

　　害公司股東利益的情況。

　??？？（三）保薦人核查意見

　??？？國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”），經(jīng)核查認為：潤達醫(yī)療本

　　次使用閑置募集資金中不超過23,500萬元用于暫時補充流動資金，有助于提高募

　　集資金使用效率，降低財務(wù)費用和提升公司經(jīng)營效益，符合全體股東的利益。潤

　　達醫(yī)療已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

　　求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的要求履行必

　　要的審批程序。國金證券對潤達醫(yī)療本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資

　　金無異議。

　　六、備查文件

　　議的獨立意見

　　用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

　　？？特此公告。

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司