證券代碼：603038         證券簡稱：華立股份(17.860, 0.00, 0.00%)        公告編號：2021-045

　　一、董事會會議召開情況

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于2021年7月15日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。董事會會議通知于2021年7月13日以電子郵件發(fā)出，全體董事一致同意豁免本次董事會提前5天通知的時限要求。本次會議由董事長譚洪汝先生主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，其中董事王洋先生，獨立董事易蘭女士、高振忠先生、秋天先生以通訊方式參加會議并表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　本次董事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《東莞市華立實業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會議案審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會同意公司及子公司湖北華富立裝飾材料有限公司在廣發(fā)銀行股份有限公司東莞常平支行、中國農(nóng)業(yè)銀行(3.000, 0.00, 0.00%)股份有限公司東莞常平支行、興業(yè)銀行(20.670, -0.13, -0.62%)股份有限公司東莞常平支行、招商銀行(50.760, -0.29, -0.57%)股份有限公司東莞常平支行和東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常平支行設(shè)立募集資金專項賬戶，用于存放公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金。同意授權(quán)公司及子公司法定代表人或其授權(quán)的代表在募集資金到位后一個月內(nèi)與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議及與募集資金監(jiān)管相關(guān)的文件。

　　表決結(jié)果：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　東莞市華立實業(yè)股份有限公司董事會

　　2021年7月16日