本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市【兆威機(jī)電(003021)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年1月4日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，使用額度不超過人民幣10億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金和不超過人民幣5億元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的有保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、收益型憑證等），使用期限為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司于2021年3月29日召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加閑置自有資金額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，增加使用不超過人民幣30,000.00萬元的閑置自有資金額度進(jìn)行現(xiàn)金管理，即公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度將由不超過人民幣50,000.00萬元調(diào)整至不超過人民幣80,000.00萬元，計(jì)劃購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。使用期限為自公司股東大會(huì)審議通過之日起至2022年1月3日。在上述額度及決議有效期內(nèi)，業(yè)務(wù)可循環(huán)滾動(dòng)開展。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)已發(fā)表同意的意見。