本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　自2021年7月28日至2021年8月10日期間，公司股票價(jià)格已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“比音轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即14.60元/股）的130%。若在未來(lái)二十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），將觸發(fā)“比音轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時(shí)根據(jù)《比音勒芬服飾股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“比音轉(zhuǎn)債”。

　　一、公司可轉(zhuǎn)債基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]638號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2020年6月15日公開(kāi)發(fā)行了689.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額6.89億元。

　　經(jīng)深交所“深證上[2020]604號(hào)”文同意，公司本次公開(kāi)發(fā)行的6.89億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年7月15日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“比音轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128113”。

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的“比音轉(zhuǎn)債”自2020年12月21日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“比音轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.90元/股。

　　公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派3.00元人民幣現(xiàn)金（含稅）。根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“比音轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由14.90元/股調(diào)整為14.60元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年7月7日起生效。

　　二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況

　　1、有條件贖回條款

　　根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

　　2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365，其中：

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　　2、有條件贖回條款可能成就的情況

　　自2021年7月28日至2021年8月10日期間，公司股票價(jià)格已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“比音轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即14.60元/股）的130%。若在未來(lái)二十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），將觸發(fā)“比音轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時(shí)根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格，贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“比音轉(zhuǎn)債”。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時(shí)點(diǎn)后召開(kāi)董事會(huì)審議是否贖回“比音轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、聯(lián)系方式

　　咨詢部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室

　　咨詢電話：020-39952666

　　特此公告。

　　比音勒芬服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2021年8月11日