【祥源文化(600576)、股吧】（600576）于2021年9月10日召開2021年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會和第八屆監(jiān)事會，完成了新一屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉。同日公司召開了第八屆董事會第一次會議、第八屆監(jiān)事會第一次會議，完成選舉公司第八屆董事會董事長、各專門委員會委員、第八屆監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員和證券事務(wù)代表等事項(xiàng)，具體情況公告如下：

　　根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會以及第八屆董事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第八屆董事會由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，非獨(dú)立董事4名。具體名單如下：

　　董事長：賴志林

　　董事會成員：非獨(dú)立董事為賴志林、劉為、孫東洋、王衡；獨(dú)立董事為王力群、侯江濤、李勤

　　董事會各專門委員會成員：

　　第八屆董事會戰(zhàn)略委員會：成員為賴志林、王力群、李勤、侯江濤、劉為、孫東洋、王衡；主任委員：賴志林。

　　第八屆董事會提名委員會：成員為侯江濤、王力群、賴志林；主任委員：侯江濤。

　　第八屆董事會審計(jì)委員會：成員為李勤、侯江濤、賴志林；主任委員：李勤。

　　第八屆董事會薪酬與考核委員會：成員為王力群、李勤、賴志林；主任委員：王力群。

　　上述董事會成員及董事會各專門委員會成員的任期三年，與第八屆董事會任期一致。

　　第八屆監(jiān)事會組成情況：

　　根據(jù)公司2021年第三次臨時股東大會、2021年公司職工代表大會第一次會議以及第八屆監(jiān)事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第八屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事1名，職工代表監(jiān)事2名。具體名單如下：

　　監(jiān)事會主席：俞真祥

　　監(jiān)事會成員：俞真祥（股東代表監(jiān)事）、陳秋萍（職工代表監(jiān)事）、王琦（職工代表監(jiān)事）。

　　上述監(jiān)事會成員的任期三年，與第八屆監(jiān)事會任期一致。

　　根據(jù)公司第八屆董事會第一次會議決議，由公司董事長賴志林代為履行總裁職責(zé)；同意聘任王衡為公司副總裁、董事會秘書；同意聘任高朝暉為公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任陳秋萍為公司證券事務(wù)代表。上述公司高級管理人員和證券事務(wù)代表任期三年，與第八屆董事會任期一致。

　　公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,828,349.00元，比上年同期增長67.02%。