證券代碼：688071 證券簡稱：【華依科技(688071)、股吧】 公告編號：2021-005

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2021年9月9日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)川宏路528號六樓大會議室

　　（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長勵寅先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《上海華依科技集團股份有限公司章程》的規(guī)定

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事秦立罡先生、胡金貴先生、申洪淳先生因其他事務安排請假未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書潘旻現(xiàn)場出席會議；其他高級管理人員和上海澤昌律師事務所執(zhí)業(yè)律師畢加灝、胡小康列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于變更注冊資本、公司類型及修改 并授權董事會辦理工商變更登記的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及接受關聯(lián)方擔保的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關于議案表決的有關情況說明

　　1、議案1為特別決議議案，已經出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持有表決權的2/3以上通過；議案2為普通決議議案，已經出席本次股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的1/2以上表決通過。

　　2、議案2勵寅先生、黃大慶先生已回避表決。

　　3、議案2對中小投資者單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海澤昌律師事務所

　　律師：畢加灝、胡小康

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司2021年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　上海華依科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2021年9月10日

　　● 報備文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　（三）本所要求的其他文件。