證券代碼：003007 證券簡稱：【直真科技(003007)、股吧】 公告編號：2021-042

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月9日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣1.5億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。該事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)北京直真科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2103號文）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股發(fā)行價格為23.40元，募集資金總額為468,000,000.00元，扣除各類發(fā)行費(fèi)用之后實(shí)際募集資金凈額408,165,351.08元。上述資金到位情況已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并由其出具了信會師報字[2020]第ZB11660號《驗(yàn)資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　二、募集資金的使用情況及暫時閑置情況

　　公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于投入以下項(xiàng)目：

　　截至2021年6月30日，公司募集資金賬戶余額為人民幣97,491,020.93元。募集資金專戶收支具體情況如下：

　　由于募投投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。根據(jù)募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)的階段性使募集資金在一定時間內(nèi)出現(xiàn)部分暫時閑置。

　　三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　1、投資目的

　　為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，擬使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司現(xiàn)金收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　2、投資額度及期限

　　公司擬使用最高額度不超過人民幣1.5億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。上述額度在董事會決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　3、投資品種

　　為控制風(fēng)險，公司擬投資的產(chǎn)品品種為安全性高、滿足保本要求，流動性好，不影響募投項(xiàng)目進(jìn)展的產(chǎn)品，包括但不限于定期存款和結(jié)構(gòu)性存款等產(chǎn)品，產(chǎn)品發(fā)行主體能提供保本承諾，產(chǎn)品收益分配方式根據(jù)公司與產(chǎn)品發(fā)行主體簽署的相關(guān)協(xié)議確定。投資產(chǎn)品的期限不得超過12個月，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　4、實(shí)施方式

　　本次現(xiàn)金管理事項(xiàng)由公司董事會授權(quán)公司管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司計(jì)劃財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5、信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)要求，及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、投資風(fēng)險及控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　　盡管公司擬投資安全性高、流動性好、有保本約定的定期存款和結(jié)構(gòu)性存款等產(chǎn)品，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　?。ǘ╋L(fēng)險控制

　　1、公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種等。公司計(jì)劃財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　2、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促計(jì)劃財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理、并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個季度末對所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會報告。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　五、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　六、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)審批程序

　?。ㄒ唬┕径聲徸h情況

　　公司董事會于2021年9月9日召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣1.5億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┕颈O(jiān)事會審議情況

　　公司監(jiān)事會于2021年9月9日召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　?。ㄈ┕惊?dú)立董事意見

　　經(jīng)審查，我們認(rèn)為：本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金使用效率，增加公司投資收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行和公司日常經(jīng)營。本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，履行了必要的程序，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　八、備查文件

　　1、第四屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)出具的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京直真科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事會

　　2021年9月10日

　　證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2021-041

　　北京直真科技股份有限公司

　　關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常

　　關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月9日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，具體情況如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司于2021年4月13日召開第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，基于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，2021年度公司與關(guān)聯(lián)方中冶京誠工程技術(shù)有限公司、深圳國泰道合科技有限公司、湖南智擎科技有限公司將發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，交易內(nèi)容涉及向關(guān)聯(lián)方提供產(chǎn)品及服務(wù)、采購產(chǎn)品、接受服務(wù)等。公司預(yù)計(jì)2021年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為1,200萬元。公司2020年度實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額為41.36萬元，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月15日披露的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號：2021-011）。

　　因公司對外投資，新增參股公司北京得度科技有限公司（以下簡稱“北京得度”）。公司持有北京得度25%股權(quán)，公司董事會秘書饒燕女士擔(dān)任北京得度董事，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，北京得度是公司關(guān)聯(lián)法人。

　　為了規(guī)范公司的經(jīng)營行為，保護(hù)股東的合法權(quán)益，公司根據(jù)關(guān)聯(lián)方的變化情況及2021年度日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，擬增加與關(guān)聯(lián)方北京得度2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度2,200萬元。此事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議全票審議通過，公司董事會授權(quán)管理層具體辦理與新增關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署及關(guān)聯(lián)交易實(shí)施事宜。獨(dú)立董事對此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。此事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　（二）本次新增關(guān)聯(lián)方 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：萬元

　　注：在北京得度成為公司關(guān)聯(lián)方前，公司已與北京得度簽訂了《采購框架協(xié)議》，并簽署了合同金額為4,078,800元的《技術(shù)委托開發(fā)合同》、合同金額為2,396,076元的《運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)合同》和合同金額為2,687,596元的《技術(shù)服務(wù)采購合同》。

　　二、新增關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、北京得度科技有限公司

　　注冊地址：北京市昌平區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)昌平園超前路11號四幢一層115室。

　　注冊資本：313.74萬元人民幣。

　　法定代表人：閻彩娥。

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）；軟件開發(fā)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；模型設(shè)計(jì)；會議服務(wù)；工藝美術(shù)設(shè)計(jì)；電腦動畫設(shè)計(jì)；企業(yè)策劃、設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；市場調(diào)查；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；組織文化藝術(shù)交流活動（不含演出）；文藝創(chuàng)作；承辦展覽展示活動；影視策劃；翻譯服務(wù)；自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展；工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；數(shù)據(jù)處理。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：截至2021年6月30日，北京得度總資產(chǎn)：410.32萬元，凈資產(chǎn)：-793.54萬元；2021年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入：409.42萬元，凈利潤：-2,319.54萬元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹：公司參股企業(yè)，持股比例25%，公司董事會秘書饒燕女士擔(dān)任北京得度董事。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，北京得度是公司關(guān)聯(lián)法人。

　　北京得度依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┒▋r原則和依據(jù)

　　公司采購服務(wù)的定價在市場價格的基礎(chǔ)上經(jīng)雙方協(xié)商確定，上述交易均遵循有償公平、自愿的商業(yè)原則，交易價格不偏離市場獨(dú)立第三方同類服務(wù)價格或公司向第三方提供服務(wù)的價格。

　?。ǘ└犊畎才藕徒Y(jié)算方式

　　交易的付款安排和結(jié)算方式按照合同約定執(zhí)行。

　?。ㄈ﹨f(xié)議簽署情況

　　關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由公司及子公司與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。

　　四、交易目的和對公司的影響

　　公司與新增關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易主要為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，能充分利用各方擁有的資源，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置與合作共贏，促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為依據(jù)，遵循公平合理的原則，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而產(chǎn)生對關(guān)聯(lián)人的依賴，也不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　通過對公司提交的日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)材料的審閱，并對公司歷年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，分析了公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的必要性，為了規(guī)范公司的經(jīng)營行為，保護(hù)股東的合法權(quán)益，公司根據(jù)關(guān)聯(lián)方的變化情況及2021年度日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正及公允的原則，由交易雙方參考市場價格協(xié)商確定具體交易價格，定價原則符合市場化及公允原則，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響，也不會對公司的獨(dú)立性和持續(xù)經(jīng)營能力造成不良影響。此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。因此，我們一致同意提交董事會審議該事項(xiàng)。

　　（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

　　為了規(guī)范公司的經(jīng)營行為，保護(hù)股東的合法權(quán)益，公司根據(jù)關(guān)聯(lián)方的變化情況及2021年度日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易是根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營狀況確定的，交易是適宜合理的，并且能夠符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易定價也參照了市場價格由雙方協(xié)商確定，交易價格公允、合理，沒有對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司利益及侵害中小股東利益的行為和情況，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。因此，我們一致同意此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　?。ㄈ?保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)產(chǎn)生于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司和股東利益的情況，對公司的獨(dú)立性無不利影響，符合公司和股東的利益。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　5、保薦機(jī)構(gòu)出具的《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京直真科技股份有限公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事會

　　2021年9月10日

　　證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2021-040

　　北京直真科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京直真科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2021年9月9日在北京市朝陽區(qū)望京東園融科望京中心A座11層以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于2021年9月6日以郵件方式通知全體監(jiān)事。

　　本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，其中監(jiān)事聶俊平、張欣以通訊方式出席了本次會議。會議由公司監(jiān)事會主席聶俊平召集并主持，本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的正常業(yè)務(wù)范圍，能充分利用各方擁有的資源，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置與合作共贏，促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情況，對公司的獨(dú)立性無不利影響，符合公司和股東的利益。公司監(jiān)事會同意本次新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號：2021-041）。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-042）。

　　三、 備查文件

　　1、第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2021年9月10日

　　證券代碼：003007 證券簡稱：直真科技 公告編號：2021-039

　　北京直真科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京直真科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議于2021年9月9日9:30在北京市朝陽區(qū)望京東園融科望京中心A座11層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于2021年9月6日以電子郵件方式發(fā)出。

　　本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中董事劉根鈺、彭琳明、滕松林、雷濤，獨(dú)立董事唐文忠、李曉東、王建新以通訊方式出席了本次會議。會議由公司董事長袁雋召集并主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

　　因公司對外投資，新增參股公司北京得度科技有限公司（以下簡稱“北京得度”）。公司持有北京得度25%股權(quán)，公司董事會秘書饒燕女士擔(dān)任北京得度董事，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，北京得度是公司關(guān)聯(lián)法人。為了規(guī)范公司的經(jīng)營行為，保護(hù)股東的合法權(quán)益，公司根據(jù)關(guān)聯(lián)方的變化情況及2021年度日常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，擬增加與關(guān)聯(lián)方北京得度2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度2,200萬元。公司董事會授權(quán)管理層具體辦理與新增關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署及關(guān)聯(lián)交易實(shí)施事宜。

　　表決結(jié)果：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司對此發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號：2021-041）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京直真科技股份有限公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣1.5億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層在上述有效期及資金額度內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)，具體事項(xiàng)計(jì)劃由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了明確的同意意見；保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司對此發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-042）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京直真科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第十八次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京直真科技股份有限公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見；

　　5、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京直真科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事會

　　2021年9月10日