本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2021年9月3日以郵件形式通知全體董事，經(jīng)全體董事同意，蘇州禾盛新型材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2021年9月6日下午14:00以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議出席人數(shù)符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由公司董事長梁旭先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，以通訊表決的方式，通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　根據(jù)公司2021年第一臨時股東大會審議通過的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、第五屆董事會第十九次會議決議，公司向67名激勵對象授予510萬股限制性股票。截至2021年8月31日，已收到激勵對象繳納的新增股本合計人民幣1,994.10萬元，公司注冊資本由242,712,330元增加為247,812,330元。公司總股本由242,712,330股調(diào)整為247,812,330股，因此需對《公司章程》作如下修改：

　　原章程：“第六條 公司注冊資本為人民幣242,712,330元?！?/p>

　　修改為：“第六條 公司注冊資本為人民幣247,812,330元?！?/p>

　　原章程：“第十九條 公司股份總數(shù)為242,712,330股，公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股242,712,330股，其他種類股零股?！?/p>

　　修改為：“第十九條 公司股份總數(shù)為247,812,330股，公司股本結(jié)構(gòu)為：普通股247,812,330股，其他種類股零股。”

　　表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會有權(quán)就公司2021年限制性股票事項辦理公司注冊資本變更、修改《公司章程》相應(yīng)條款以及工商變更登記相關(guān)手續(xù)，本議案無需再提交股東大會審議。修改后的《公司章程》刊登于巨潮資訊網(wǎng)供投資者查詢。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽署的公司第五屆董事會第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　蘇州禾盛新型材料股份有限公司

　　董事會

　　二〇二一年九月七日