證券代碼：300199           證券簡(jiǎn)稱：【翰宇藥業(yè)(300199)、股吧】         公告編號(hào)：2021-097

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“翰宇藥業(yè)”）于2021年8月26日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式對(duì)全資子公司增資的議案》，公司以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式對(duì)全資子公司翰宇藥業(yè)（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢翰宇”）增資2.5億元人民幣。增資后，武漢翰宇的注冊(cè)資本將由1億元人民幣增加至3.5億元人民幣。本次增資后，武漢翰宇仍為公司的全資子公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年8月28日披露的《關(guān)于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式對(duì)全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2021-091）。

　　近日，全資子公司武漢翰宇已完成工商變更登記手續(xù)，并取得了由武漢市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。相關(guān)注冊(cè)登記信息如下：

　　名稱：翰宇藥業(yè)（武漢）有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420116090801548R

　　注冊(cè)資本：35,000萬(wàn)元

　　類型：有限責(zé)任公司

　　住所：武漢市黃陂區(qū)橫店街臨空西街9號(hào)

　　法定代表人：曾少貴

　　成立日期：2014年1月16日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：藥品生產(chǎn)；藥品進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；藥品批發(fā)；藥品零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年9月14日

　　證券代碼：300199         證券簡(jiǎn)稱：翰宇藥業(yè)        公告編號(hào)：2021-098

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“翰宇藥業(yè)”)于2021年9月10日以電子郵件并電話通知方式向公司全體董事發(fā)出了召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的通知。

　　本次會(huì)議于2021年9月13日下午15：30點(diǎn)在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合電話會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人，監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話傳真等方式進(jìn)行會(huì)議表決。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于向深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司定向融資的議案》；

　　表決結(jié)果：同意：8票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　同意公司向深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司定向融資，融資總額不超過(guò)人民幣3.3億元，本次定向融資計(jì)劃分兩項(xiàng)產(chǎn)品，其中翰宇藥業(yè)A定向融資計(jì)劃融資不超過(guò)1.5億元，翰宇藥業(yè)B定向融資計(jì)劃融資不超過(guò)1.8億元，期限均不超過(guò)6個(gè)月，由控股股東、實(shí)際控制人承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)提供坪山土地及房地產(chǎn)（粵（2016）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0118889號(hào)）抵押擔(dān)保。

　　為保證本次定向融資順利進(jìn)行，提高融資效率，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次定向融資的相關(guān)事宜，包括但不限于：根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，調(diào)整及確定本次定向融資的具體方案以及修訂、調(diào)整本次定向融資相關(guān)協(xié)議條款和其他事宜，對(duì)外簽署與本次定向融資有關(guān)的相關(guān)文件、協(xié)議等。

　　本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《關(guān)于向深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司定向融資的公告》。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意：8票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　同意公司于2021年9月30日（周四）下午15:30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為2021年9月24日（周五）。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站同期披露的《深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告》。

　　三、備查文件

　　1、《深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議》

　　2、深交所要求的其他文件。

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年9月14日

　　證券代碼：300199          證券簡(jiǎn)稱：翰宇藥業(yè)         公告編號(hào)：2021-099

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“翰宇藥業(yè)”）2021年9月13日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議同意召開(kāi)本次股東大會(huì)，本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年9月30日（周四）下午15:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年9月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2021年9月30日上午9:15至2021年9月30日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、股權(quán)登記日：2021年9月24日（周五）。

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）截止2021年9月24日（周五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。上述公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園中區(qū)科技中二路37號(hào)翰宇藥業(yè)辦公大樓一樓會(huì)議室。

　　8、參加會(huì)議的方式：同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于向深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司定向融資的議案》

　　以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。

　　詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2021年9月14日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于向深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司定向融資的公告》。

　　三、提案編碼

　　四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)認(rèn)真填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），與前述登記文件一并送交公司，且務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司，以便登記確認(rèn)。

　　（4）本次會(huì)議不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2021年9月28日（周二）（上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）；采取信函或傳真方式登記的，以公司在2021年9月28日（周二）17:00之前收到的信函或傳真為準(zhǔn)。

　　3、登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：翰宇藥業(yè)證券管理部（深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園中區(qū)科技中二路37號(hào)翰宇藥業(yè)辦公大樓510室），如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；郵編：518057；郵件：hy@hybio.com.cn。

　　4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：楊笛

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園中區(qū)科技中二路37號(hào)深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司證券管理部

　　聯(lián)系電話：0755-26588036；郵件：hy@hybio.com.cn；郵政編碼：518057

　　2、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天時(shí)間，與會(huì)人員的食宿和交通費(fèi)用自理。

　　七、備查文件

　　1、《深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議》；

　　2、《關(guān)于向深圳市高新投融資擔(dān)保有限公司定向融資的公告》

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件二：《參會(huì)股東登記表》

　　附件三：《授權(quán)委托書》

　　深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2021年9月14日

　　附件一:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一.  網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350199”，投票簡(jiǎn)稱為“翰

　　宇投票”。

　　2. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相

　　同意見(jiàn)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二.  通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2021年9月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三.  通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年9月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年9月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）下午15:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

　　參會(huì)股東登記表

　　附件三：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托             （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。具體情況如下：

　　說(shuō)明：

　　1、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

　　2、委托人對(duì)上述審議事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：                   持股數(shù)量：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　受托人姓名（簽名）：               身份證號(hào)碼：

　　委托日期：      年      月      日

　　本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。