根據(jù)蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勝利精密”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，現(xiàn)決定于2021年10月25日召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年10月25日（星期一）下午15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、股權(quán)登記日：2021年10月18日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截止2021年10月18日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高管人員

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園金旺路6號(hào)1A會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于公司與云南恩捷新材料股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨簽署的議案》；

　　2、審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)后被動(dòng)形成對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》。

　　公司股東大會(huì)審議上述議案時(shí)，將對(duì)中小股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

　　上述議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過，具體內(nèi)容詳見2021年9月16日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會(huì)提案編碼表：

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　?。?）異地股東可以采用書面信函、電子郵件或傳真辦理登記，不接受電話登記。信函、電子郵件或傳真方式以2021年10月22日下午16:00時(shí)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)。

　　2、登記時(shí)間：2021年10月22日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、登記地點(diǎn)：蘇州勝利精密制造科技股份有限公司證券部辦公室

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　會(huì)務(wù)聯(lián)系人姓名：李蘊(yùn)桓

　　電話號(hào)碼：0512-69207200

　　傳真號(hào)碼：0512-69207112

　　電子郵箱：zhengquan@vicsz.com

　　5、其他事項(xiàng)：

　　（1）本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　七、附件

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　蘇州勝利精密制造科技股份有限公司董事會(huì)

　　2021年10月08日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362426   投票簡(jiǎn)稱：勝利投票

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2021年10月25日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年10月25日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年10月25日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席蘇州勝利精密制造科技股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決情況如下：

　　委托人姓名或名稱：                  委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

　　委托人股東帳戶：                    委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：                        受托人身份證號(hào)：

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托日期：     年   月  日

　?。ū臼跈?quán)委托書有效期限為自2021年10月08日至2021年10日25日）

　　備注：

　　1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；

　　2、“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理；

　　3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。