證券代碼：300520           證券簡稱：【科大國創(chuàng)(300520)、股吧】         公告編號：2021-82

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　科大國創(chuàng)軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月29日召開了第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2021年2月7日，公司召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，律師、獨立財務(wù)顧問出具了相應(yīng)報告。

　　同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實公司<2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單>的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2021年2月8日至2021年2月18日，公司對本激勵計劃首次授予部分激勵對象名單與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議，無反饋記錄，并于2021年2月19日披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　3、2021年2月23日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。本激勵計劃獲得2021年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜，同日公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2021年3月30日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實，律師、獨立財務(wù)顧問出具了相應(yīng)報告。

　　5、2021年9月29日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進(jìn)行了核實，律師、獨立財務(wù)顧問出具了相應(yīng)報告。

　　二、 關(guān)于調(diào)整事項的說明

　　鑒于公司2020年度權(quán)益分派方案已于2021年7月8日實施完畢，以總股本243,885,860股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.023081元（含稅）。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，需要對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的授予價格進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

　　P=P0-V。其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　綜上，公司本激勵計劃的授予價格由7.79元/股調(diào)整為7.69元/股。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　四、獨立董事意見

　　經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司本次對2021年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整內(nèi)容在公司2021年第一次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對本激勵計劃的授予價格進(jìn)行調(diào)整。