【橫河精密(300539)、股吧】（300539）董事會召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于增設(shè)副董事長職務(wù)及選舉公司副董事長的議案》《關(guān)于選舉第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

　　一、選舉公司第四屆董事會董事長、副董事長：

　　公司董事會同意選舉胡志軍擔(dān)任公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止；同意選舉胡建鋒擔(dān)任公司第四屆董事會副董事長，鑒于增設(shè)副董事長職務(wù)事項涉及《公司章程》的修改，胡建鋒任期自股東大會審議通過《公司章程》相應(yīng)修改事項之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

       二、選舉第四屆董事會專門委員會委員：

　　公司董事會同意選舉以下成員為公司第四屆董事會各專門委員會委員，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止，各專門委員會組成情況如下：

　?。?）戰(zhàn)略委員會：胡志軍（主任委員、召集人）、李建軍、黃曉倩

　?。?）審計委員會：曹惠民（主任委員、召集人）、黃曉倩、陳建祥

　?。?）提名委員會：李建軍（主任委員、召集人）、黃曉倩、胡建鋒

　　（4）薪酬與考核委員會：黃曉倩（主任委員、召集人）、曹惠民、黃飛虎

　　三、聘任公司總經(jīng)理：

　　公司董事會同意聘任胡志軍擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

　　四、聘任公司其他高級管理人員：

　　董事會同意聘任胡建鋒擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、黃飛虎擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)、吳銳擔(dān)任公司副總經(jīng)理。上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

　　五、聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人：

　　董事會同意聘任鄒秧麗擔(dān)任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。

　　公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,822,694.48元，比上年同期下滑1.50%。

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