證券代碼：688396          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【華潤(rùn)微(688396)、股吧】         公告編號(hào)：2021-051

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年11月12日

　　（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)運(yùn)河西路288號(hào)

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)、召集與表決程序符合公司注冊(cè)地開(kāi)曼群島的法律、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《經(jīng)第七次修訂及重列的組織章程大綱和章程細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《章程》”）的有關(guān)規(guī)定。公司聘請(qǐng)了北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所黃毓智律師、宋崇律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。公司董事長(zhǎng)陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請(qǐng)假程序。本次會(huì)議由公司董事兼首席運(yùn)營(yíng)官李虹先生主持。

　　（五）公司董事和高級(jí)管理人員的出席情況

　　1、公司在任董事8人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人，公司董事長(zhǎng)陳小軍先生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請(qǐng)假程序；

　　2、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)吳國(guó)屹先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管、公司聘請(qǐng)的北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所黃毓智律師、宋崇律師列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉公司董事的議案

　　（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、第1項(xiàng)議案為普通決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過(guò)。

　　2、第1項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所

　　律師：黃毓智、宋崇

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《證券法》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法、有效。

　　特此公告。

　　華潤(rùn)微電子有限公司董事會(huì)

　　2021年11月13日