?。?？？？？？？？？？光大證券股份有限公司

　?。?？？？？？？？？？？？？？關(guān)于【森林包裝(605500)、股吧】集團股份有限公司

　?。?？？？？？？？使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

　??？？？？？光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）作為森林包裝集團股份有

　　限公司（以下簡稱“森林包裝”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡

　　稱“本次發(fā)行”）的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市

　　公司監(jiān)管指引第？2？號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求？》

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？《上海證券

　　交易所股票上市規(guī)則》

　?。?？？？？？？？？《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013？年修

　　訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對森林包裝使用部分閑置募集資金

　　進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)行了審慎核查，并發(fā)表意見如下：

　??？？？？？一、募集資金基本情況

　??？？？？？經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)森林包裝集團股份有限公司首次公開

　　發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3209？號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，

　　森林包裝首次公開發(fā)行人民幣普通股（A？股）5,000？萬股，發(fā)行價格為人民幣？18.97

　　元/股，募集資金總額為人民幣？948,500,000.00？元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）

　　人民幣？58,930,000.00？元后，募集資金凈額為人民幣？889,570,000.00？元。

　??？？？？？上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出

　　具“中匯會驗[2020]6860？號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　?。?？？？？二、募集資金的使用情況

　　？？？？？根據(jù)《森林包裝集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的

　　募集資金投資計劃，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，投入以下項目的建

　　設(shè)：

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？單位：人民幣萬元

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？使用募集資金

　　序號？？？？？？？？項目名稱？？？？？？？？？總投資額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？實施主體？？？實施地點

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？投資總額

　??？？？？？綠色環(huán)保紙包裝網(wǎng)上定制

　?。?？？？？智能工廠建設(shè)項目

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？使用募集資金

　　序號？？？？？？？項目名稱？？？？？？？總投資額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？實施主體？？？實施地點

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？投資總額

　?。?？？？？？裝材料擴建項目

　??？？？？？？綠色環(huán)保數(shù)碼噴墨印刷紙

　　？？？？？？包裝智能工廠建設(shè)項目

　??？？？？？？？？？合計？？？？？？？？？101,587.00？？？？？88,957.00？？？？？？？？？？？-

　?。?？？？？由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計劃，

　　公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

　　？？？？？三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　？？？？？（一）目的

　?。?？？？？為了提高募集資金的使用效率，增加募集資金利息收入，公司在確保募投

　　項目資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

　　為公司及股東獲取更多的回報。

　　？？？？？（二）現(xiàn)金管理額度

　?。?？？？？公司或全資子公司使用不超過？45,000？萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上

　　述閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項自董事會審議通過之日起？12？個月有效，期內(nèi)

　　可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

　??？？？？？（三）投資品種

　　？？？？？公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用閑置募集資金投資的產(chǎn)品品種為安

　　全性高、流動性好，滿足保本要求的理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。

　??？？？？？（四）決議有效期限

　?。?？？？？自第二屆董事會第十四次會議審議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過之

　　日起？12？個月有效。

　?。浚?？？？（五）實施方式

　　？？？？？公司董事會授權(quán)總經(jīng)理在上述額度及相關(guān)要求范圍最終審定并簽署相關(guān)實

　　施協(xié)議或合同等文件。

　?。浚浚┬畔⑴?/p>

　??？？公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工

　　作。

　?。?？四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　??？？保本型投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但受貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策

　　等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化的影響，不排除該等投資出現(xiàn)波動的風(fēng)險。

　　針對投資風(fēng)險，公司擬采取如下風(fēng)險控制措施：

　?。?？（一）嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)

　　營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

　?。?？（二）公司將及時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公

　　司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

　　？？（三）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以

　　聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　　？？（四）公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披

　　露工作。

　　？？五、對公司日常經(jīng)營的影響

　　？？公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影響募集資金投資計

　　劃正常進(jìn)行的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要及公司主營業(yè)務(wù)的正

　　常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利于提高公司資金使用效率，

　　進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。

　??？？六、履行的決策程序

　??？？森林包裝于2021年11月19日召開了第二屆董事會第十四次會議及第二屆監(jiān)

　　事會第十五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

　　的議案》，使用最高額不超過人民幣45,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

　　用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，該事項自董事會審議通

　　過之日起一年有效，期內(nèi)可以滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審

　　議。

　?。?？七、保薦機構(gòu)核查意見

　　？？經(jīng)核查，光大證券認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事

　　項已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通

　　過，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意的意見，該事項履行了相應(yīng)的審議程序，

　　符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

　　？？？？？？？？？？？？？？？？《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募

　　集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法

　?。?013？年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議通過。

　??？？光大證券對于森林包裝暫時使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。