證券代碼：600073     證券簡稱：上海梅林    編號：2021-046

　　上海梅林正廣和股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆二十九次董事會會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、2020年3月1日起施行的《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會2019年4月17日發(fā)布的《關(guān)于修改〈上市公司章程指引〉的決定》（（2019）10號）等法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)范性法律文件的要求，為進(jìn)一步完善上市公司治理相關(guān)要求，并結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行如下修訂

　　■

　　除修訂上述條款和內(nèi)容外，《公司章程》其他條款保持不變。

　　本議案還須提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海梅林正廣和股份有限公司

　　2021年11月24日

　　證券代碼：600073    證券簡稱：上海梅林    公告編號：2021-048

　　上海梅林正廣和股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2021年12月9日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2021年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2021年12月9日14點00分

　　召開地點：上海市楊浦區(qū)濟寧路18號上海梅林會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月9日至2021年12月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　本次股東大會不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案詳見本公司于2021年11月24日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《上海梅林第八屆董事會第二十九次會議決議公告》（公告編號：2021-045），《上海梅林關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-046），《上海梅林關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2021-047）。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：4

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：光明食品（集團(tuán)）有限公司、上海益民食品一廠（集團(tuán)）有限公司

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：會議集中登記時間為2021年12月6日9:00點—16：00點。

　?。ǘ┑怯浀攸c：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發(fā)大樓），靠近江蘇路（地鐵2號線江蘇路站4號口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

　　“現(xiàn)場登記場所”地址問詢聯(lián)系電話：021-5238 3317。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑撼鱿瘯h的個人股東請持證券賬戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東代理人請持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書和股東單位的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；股東也可用信函或傳真方式登記，但須附上本人身份證和股東賬戶卡的復(fù)印件，并在顯著位置標(biāo)明“股東大會登記”字樣。

　　■

　　六、其他事項

　　1、公司地址：上海市楊浦區(qū)濟寧路18號

　　郵編：200082

　　聯(lián)系人：袁勤

　　聯(lián)系電話：0086－021－22866016

　　傳真：0086－021－22866010

　　2、與會股東或股東代表的食宿及交通費用自理，本次會議不發(fā)禮品。

　　特此公告。

　　上海梅林正廣和股份有限公司董事會

　　2021年11月24日

　　授權(quán)委托書

　　上海梅林正廣和股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月9日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600073          證券簡稱：上海梅林           編號：2021-045

　　上海梅林正廣和股份有限公司

　　第八屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議于2021年11月17日以電子郵件形式通知全體董事，并于2021年11月22日以現(xiàn)場方式召開，本次會議應(yīng)到董事8名，實到董事8名，董事長吳堅主持會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過認(rèn)真審議，做出了如下決議：

　　一、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案，本議案還須提交股東大會審議

　　同意關(guān)于修訂《公司章程》的議案。（詳見2021年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海梅林關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》，公告編號：2021-046）

　　表決結(jié)果：贊成8票，棄權(quán)0票，反對0票

　　二、審議通過了關(guān)于修訂和新訂相關(guān)公司制度的議案

　　同意關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《董事會提名委員會實施細(xì)則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》、《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》、《董事會審計委員會實施細(xì)則》、《董事會秘書工作制度》《投資者關(guān)系管理辦法》、《內(nèi)部審計管理辦法》以及新訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《內(nèi)部控制管理辦法》的議案。

　　表決結(jié)果：贊成8票，棄權(quán)0票，反對0票

　　三、審議通過了關(guān)于總部2022年向各銀行申請授信的議案，其中第5項和第8項還須提交股東大會審議

　　同意基于公司經(jīng)營需求、各銀行貸款利率以及銀行放款額度等因素，2022年上海梅林向各銀行申請授信如下：

　?。?）向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上海分行及所屬支行申請人民幣20,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?）向上海銀行(7.190, -0.03, -0.42%)股份有限公司市北分行及所屬支行申請人民幣10,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?）向交通銀行(4.590, -0.03, -0.65%)股份有限公司上海市分行及所屬支行申請人民幣5,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?）向中國民生銀行(3.890, -0.01, -0.26%)股份有限公司上海分行及所屬支行申請人民幣20,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　　（5）向中國工商銀行(4.610, -0.02, -0.43%)股份有限公司上海市分行及所屬支行申請人民幣25,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?）向中國農(nóng)業(yè)銀行(2.920, 0.00, 0.00%)股份有限公司上海市分行及所屬支行申請人民幣20,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?）向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及所屬支行申請人民幣10,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?）向招商銀行(50.100, -1.32, -2.57%)股份有限公司上海分行及所屬支行申請人民幣30,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?）向中國銀行(3.070, -0.01, -0.32%)股份有限公司上海市分行及所屬支行申請人民幣5,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　　（10）向興業(yè)銀行(18.200, -0.07, -0.38%)股份有限公司上海分行及所屬支行申請人民幣18,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?1）向中國建設(shè)銀行(5.790, -0.02, -0.34%)股份有限公司上海市分行及所屬支行申請人民幣5,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　?。?2）向?qū)幉ㄣy行(38.880, 0.00, 0.00%)股份有限公司上海分行及所屬支行申請人民幣10,000萬元綜合授信額度，授信期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：贊成8票，棄權(quán)0票，反對0票

　　四、審議通過了關(guān)于2022年為子公司提供擔(dān)保的議案，其中第3項還須提交股東大會審議

　　2022年根據(jù)下屬子公司的經(jīng)營目標(biāo)及實際情況，為保證下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，擬為下屬子公司授信額度提供擔(dān)?？傤~57,000萬元。

　　各下屬公司具體銀行授信擔(dān)保情況如下：

　　1、被擔(dān)保人的名稱：上海聯(lián)豪食品有限公司（以下簡稱“聯(lián)豪食品”）

　　截止2020年12月31日，聯(lián)豪食品經(jīng)審計的總資產(chǎn)為20,807萬元，凈資產(chǎn)為11,860萬元；截止2021年9月30日，未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為19,040萬元，凈資產(chǎn)為12,678萬元。含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率為36.74%。

　　2022年為子公司聯(lián)豪食品向中國工商銀行股份有限公司上海市分行，招商銀行股份有限公司上海分行，中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行及上述銀行所屬各分行營業(yè)部或各支行申請綜合授信總額度人民幣5,000萬元，上海梅林按60%股權(quán)比例提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為3,000萬元。擔(dān)保期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，棄權(quán)0票，反對0票

　　2、被擔(dān)保人的名稱：江蘇省蘇食肉品有限公司（以下簡稱“蘇食肉品”）

　　截止2020年12月31日，蘇食肉品經(jīng)審計的總資產(chǎn)為76,294萬元，凈資產(chǎn)為54,682萬元；截止2021年9月30日，未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為96,531萬元，凈資產(chǎn)為55,673萬元。含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率為51.18%。

　　2022年為子公司蘇食肉品

　　（1）向光明食品集團(tuán)財務(wù)有限公司申請綜合授信額度人民幣20,000萬元，上海梅林按60%的持股比例提供12,000萬元的貸款擔(dān)保；

　?。?）向中國建設(shè)銀行股份有限公司南京鼓樓支行申請綜合授信額度人民幣5,000萬元，并追加提供200萬保證金做質(zhì)押擔(dān)保，上海梅林按60%的持股比例提供3,000萬元的貸款擔(dān)保；

　?。?）向招商銀行股份有限公司上海川北支行申請綜合授信額度人民幣10,000萬元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000萬元的貸款擔(dān)保；

　　（4）向上海梅林成員企業(yè)合計申請5,000萬元委貸資金，上海梅林按60%的持股比例提供3,000萬元的貸款擔(dān)保提供擔(dān)保；

　　上述擔(dān)保期限均為，自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止(具體日期以合同約定為準(zhǔn))。

　　表決結(jié)果：贊成5票，棄權(quán)0票，反對0票（關(guān)聯(lián)董事吳堅、汪麗麗、沈步田回避表決）

　　3、被擔(dān)保人的名稱：上海鼎牛飼料有限公司（以下簡稱“鼎牛飼料”）

　　截止2020年12月31日，鼎牛飼料經(jīng)審計的總資產(chǎn)為49,032萬元，凈資產(chǎn)為20,637萬元；截止2021年9月30日，未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為50,427萬元，凈資產(chǎn)為15,002萬元。含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率為76.72%。

　　2022年為子公司鼎牛飼料向光明食品集團(tuán)財務(wù)有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行、招商銀行股份有限公司上海分行、上海銀行股份有限公司市北分行、交通銀行股份有限公司上海市分行、中國銀行股份有限公司上海市分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行、興業(yè)銀行股份有限公司上海分行及上述銀行所屬各分行營業(yè)部或各支行，申請綜合授信總額度人民幣30,000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止(具體日期以合同約定為準(zhǔn))。

　　表決結(jié)果：贊成5票，棄權(quán)0票，反對0票（關(guān)聯(lián)董事吳堅、汪麗麗、沈步田回避表決）

　　因被擔(dān)保人截止2021年9月30日含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本擔(dān)保事項還需提交股東大會審議。

　?。ㄔ斠?021年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海梅林關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號：2021-047）

　　五、審議通過了關(guān)于子公司江蘇淮安蘇食肉品有限公司申請流動資金借款續(xù)貸的議案

　　因2021年4月江蘇淮安蘇食肉品有限公司（以下簡稱“淮安蘇食”）向中國建設(shè)銀行股份有限公司淮安楚州支行申請的4,800萬元流動資金貸款即將到期，2022年度根據(jù)淮安蘇食生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及目前運營情況，同意淮安蘇食對該筆流動資金貸款4,800萬元予以續(xù)貸，并以淮安蘇食擁有的淮安市淮安區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鐵云路58號房地產(chǎn)作為抵押，貸款期限1年。

　　表決結(jié)果：贊成8票，棄權(quán)0票，反對0票

　　六、審議通過了關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案

　　同意公司于2021年12月9日召開2021年第三次臨時股東大會，審議如下議案：

　　1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　2、關(guān)于2022年向中國工商銀行股份有限公司上海市分行及所屬支行申請人民幣25,000萬元綜合授信額度的議案

　　3、關(guān)于2022年向招商銀行股份有限公司上海分行及所屬支行申請人民幣30,000萬元綜合授信額度的議案

　　4、關(guān)于2022年為子公司上海鼎牛飼料有限公司提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：贊成8票，棄權(quán)0票，反對0票

　?。ㄔ斠?021年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海梅林關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》，公告編號：2021-048）

　　特此公告。

　　上海梅林正廣和股份有限公司董事會

　　2021年11月24日

　　證券代碼：600073           證券簡稱：上海梅林         編號：2021-047

　　上海梅林正廣和股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　●被擔(dān)保人名稱

　　1、上海聯(lián)豪食品有限公司

　　2、江蘇省蘇食肉品有限公司

　　3、上海鼎牛飼料有限公司

　　●本次擔(dān)?？傤~為57,000萬元。

　　●本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

　　●本公司無對外逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)?；厩闆r

　　2022年度根據(jù)下屬公司的經(jīng)營目標(biāo)及實際情況，為保證下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的須要，上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）擬為下屬公司銀行授信額度提供擔(dān)?？傤~為57,000萬元。

　　具體擔(dān)保事項如下：

　　1、為子公司上海聯(lián)豪食品有限公司本次擔(dān)保3,000萬元人民幣，擔(dān)保期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)）；

　　2、為子公司江蘇省蘇食肉品有限公司本次擔(dān)保24,000萬元人民幣，擔(dān)保期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)）；

　　3、為子公司上海鼎牛飼料有限公司本次擔(dān)保30,000萬元人民幣，擔(dān)保期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)）。

　?。ǘ┥鲜泄颈敬螕?dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

　　公司第八屆董事會第二十九次會議于2021年11月22日以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到董事8名，實到董事8名，董事長吳堅主持會議?！蛾P(guān)于2022年為子公司提供擔(dān)保的議案》共分為3個項目，與會董事經(jīng)分項討論，審議通過了《關(guān)于2022年為子公司提供擔(dān)保的議案》的決議。

　　其中為子公司江蘇省蘇食肉品有限公司、上海鼎牛飼料有限公司的擔(dān)保事項中涉及公司實際控制人光明食品（集團(tuán)）有限公司下屬子公司光明食品集團(tuán)財務(wù)有限公司，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；三名關(guān)聯(lián)董事已回避表決。非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票；其余擔(dān)保事項表決結(jié)果為：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案全部擔(dān)保事項獲得通過。

　　該議案中以下?lián)Ｊ马椷€須提交股東大會審議：

　　關(guān)于為子公司上海鼎牛飼料有限公司提供擔(dān)保的事項。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人的名稱：上海聯(lián)豪食品有限公司

　　上海聯(lián)豪食品有限公司（以下簡稱“聯(lián)豪食品”）注冊地址：上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)航塘公路5008號2幢，注冊資本：人民幣2,500萬元，法定代表人：方霞，主要經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品，食用農(nóng)產(chǎn)品(6.130, -0.09, -1.45%)的銷售，以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：速凍食品。上海梅林持股比例60%。

　　截止2020年12月31日，聯(lián)豪食品經(jīng)審計的總資產(chǎn)為20,807萬元，凈資產(chǎn)為11,860萬元；截止2021年9月30日，未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為19,040萬元，凈資產(chǎn)為12,678萬元。含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率為36.74%。

　　2021年上海梅林為其提供的銀行授信擔(dān)保額度為5,000萬元，2022年為該司申請的銀行綜合授信額度5,000萬元提供擔(dān)保，上海梅林按60%股權(quán)比例提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為3,000萬元，相比2021年度減少2,000萬元擔(dān)保額度。

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票（關(guān)聯(lián)董事吳堅、汪麗麗、沈步田回避表決）。

　　2、被擔(dān)保人的名稱：江蘇省蘇食肉品有限公司

　　江蘇省蘇食肉品有限公司（以下簡稱“蘇食肉品”）注冊地址：南京市浦東北路9號,注冊資本：人民幣20,000萬元，法定代表人：蔣維群，主要經(jīng)營范圍：預(yù)包裝食品的批發(fā)與零售；初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售；制冷、肉類加工設(shè)備工程設(shè)計、施工、安裝、維修、紙及紙制品、塑料制品、普通機械的銷售，畜禽、水產(chǎn)品養(yǎng)殖，植物種植，倉儲，肉類、禽類的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；煙酒零售；道路貨物運輸。上海梅林持股比例60%。

　　截止2020年12月31日，蘇食肉品經(jīng)審計的總資產(chǎn)為76,294萬元，凈資產(chǎn)為54,682萬元；截止2021年9月30日，未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為96,531萬元，凈資產(chǎn)為55,673萬元。含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率為51.18%。

　　2021年上海梅林為其提供的銀行授信擔(dān)保額度24,000萬元。2022年該司申請的銀行綜合授信額度為35,000萬元，申請向上海梅林成員企業(yè)委托貸款5,000萬元，上海梅林按60%股權(quán)比例提供擔(dān)保，擔(dān)保金額24,000萬元。銀行授信和委托貸款擔(dān)保額度未增加。

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票（關(guān)聯(lián)董事吳堅、汪麗麗、沈步田回避表決）。

　　3、被擔(dān)保人的名稱：上海鼎牛飼料有限公司

　　上海鼎牛飼料有限公司（以下簡稱“鼎牛飼料”）注冊地址：靜安區(qū)萬榮路379號101室，注冊資本：人民幣1億元，法定代表人：趙力，主要經(jīng)營范圍：飼料及飼料添加劑、包裝材料、日用百貨、化工產(chǎn)品、木制品、金屬材料、針紡織品、體育用品、實驗室設(shè)備、建筑材料、家電、機械設(shè)備及配件的銷售，商務(wù)信息咨詢,食用農(nóng)產(chǎn)品零售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。上海梅林持股比例100%。

　　截止2020年12月31日，鼎牛飼料經(jīng)審計的總資產(chǎn)為49,032萬元，凈資產(chǎn)為20,637萬元；截止2021年9月30日，未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為50,427萬元，凈資產(chǎn)為15,002萬元。含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率為76.72%。

　　2021年上海梅林為其提供的銀行授信擔(dān)保額度為20,000萬元，2022年為該司申請的銀行綜合授信額度30,000萬元提供擔(dān)保，相比2021年度增加10,000萬元擔(dān)保額度。

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票（關(guān)聯(lián)董事吳堅、汪麗麗、沈步田回避表決）。

　　因被擔(dān)保人截止2021年9月30日含本次新增擔(dān)保授信后的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本擔(dān)保事項還須提交股東大會審議。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、上海聯(lián)豪食品有限公司

　　為子公司聯(lián)豪食品向中國工商銀行股份有限公司上海市分行，招商銀行股份有限公司上海分行，中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行及上述銀行所屬各分行營業(yè)部或各支行申請綜合授信總額度人民幣5,000萬元，上海梅林按60%股權(quán)比例提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為3,000萬元。擔(dān)保期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)）。

　　2、江蘇省蘇食肉品有限公司

　　（1）為子公司蘇食肉品向光明食品集團(tuán)財務(wù)有限公司申請綜合授信額度人民幣20,000萬元，上海梅林按60%的持股比例提供12,000萬元的貸款擔(dān)保；

　?。?）為子公司蘇食肉品向中國建設(shè)銀行股份有限公司南京鼓樓支行申請綜合授信額度人民幣5,000萬元，并追加提供200萬保證金做質(zhì)押擔(dān)保。上海梅林按60%的持股比例提供3,000萬元的貸款擔(dān)保；

　　（3）為子公司蘇食肉品向招商銀行股份有限公司上海川北支行申請綜合授信額度人民幣10,000萬元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000萬元的貸款擔(dān)保；

　?。?）為子公司蘇食肉品向上海梅林成員企業(yè)合計申請5,000萬元委貸資金，上海梅林按60%的持股比例提供3,000萬元的貸款擔(dān)保提供擔(dān)保；

　　上述擔(dān)保期限均為自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)）。

　　3、上海鼎牛飼料有限公司

　　為子公司鼎牛飼料向光明食品集團(tuán)財務(wù)有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行、招商銀行股份有限公司上海分行、上海銀行股份有限公司市北分行、交通銀行股份有限公司上海市分行、中國銀行股份有限公司上海市分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行、興業(yè)銀行股份有限公司上海分行及上述銀行所屬各分行營業(yè)部或各支行，申請綜合授信總額度人民幣30,000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自生效日起至2022年年度股東大會召開之日止（具體日期以合同約定為準(zhǔn)）。

　　四、董事會意見

　　公司獨立董事在會前發(fā)表事前認(rèn)可意見認(rèn)為：公司擬提交第八屆董事會第二十九次會議審議的《關(guān)于2022年為子公司提供擔(dān)保的議案》，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同意將上述議案提交公司第八屆董事會第二十九次會議審議。

　　公司獨立董事在會上發(fā)表了獨立意見認(rèn)為：上述擔(dān)保事項的被擔(dān)保方為公司全資子公司及控股子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，風(fēng)險均在可控范圍，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本議案的審議、表決程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事會審議認(rèn)為：上述擔(dān)保事項是為了滿足公司子公司的經(jīng)營須要而提供的擔(dān)保，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略；公司為子公司提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍內(nèi)，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，不存在與法律、行政法規(guī)等規(guī)定相違背的情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。董事會同意公司上述擔(dān)保事項。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司對子公司擔(dān)保余額合計為人民幣51,389.85萬元，占公司2020年經(jīng)審計合并凈資產(chǎn)的比例為11.87%。本公司無對外逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　上海梅林正廣和股份有限公司董事會

　　2021年11月24日