2021年11月26日，公司召開了第五屆董事會第一次會議、第五屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》、《關于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表及內審負責人的議案》及《關于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將公司第五屆董事會、第五屆監(jiān)事會及高級管理人員與其他相關人員組成情況公告如下：

　　第五屆董事會組成情況：

　　董事長：黃文謙

　　非獨立董事：黃文謙、王傳忠、黃華兵、張妍

　　獨立董事：陳三聯(lián)、張凱、謝會麗

　　以上董事會成員的任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起任期三年。

　　以上董事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事的人數(shù)比例符合相關法規(guī)的要求，均已具備獨立董事任職資格且已獲得獨立董事資格證書。

　　第五屆董事會各專門委員會組成情況：

　　根據《公司章程》及董事會各委員會實施細則的有關規(guī)定，公司董事會選舉產生了第五屆董事會各專門委員會組成人員，任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。具體情況下：

　　第五屆董事會戰(zhàn)略委員會由黃文謙、王傳忠、張凱組成，其中黃文謙為主任委員。

　　第五屆董事會提名委員會由張凱、黃文謙、謝會麗組成，其中張凱為主任委員。

　　第五屆董事會審計委員會由謝會麗、陳三聯(lián)、張妍組成，其中謝會麗為主任委員，是會計專業(yè)人士。

　　第五屆董事會薪酬與考核委員會由陳三聯(lián)、張凱、黃華兵組成，其中陳三聯(lián)為主任委員。

　　公司第五屆監(jiān)事會組成情況：

　　監(jiān)事會主席：朱智盈

　　非職工代表監(jiān)事：朱智盈、李海明

　　職工代表監(jiān)事：林少平

　　以上監(jiān)事會成員的任期自公司2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起任期三年。

　　以上監(jiān)事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　　公司第五屆高級管理人員及其他相關人員聘任情況：

　　總經理（總裁）：黃華兵

　　副總經理（副總裁）：顧勁松、余慶竹、方炯、鮑紅偉、陳智園、張妍

　　財務總監(jiān)：陳智園

　　董事會秘書：張妍

　　證券事務代表：汪建文

　　內審負責人：趙彥華

　　張妍已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，有關材料已報送深圳證券交易所并經審查無異議。

　　汪建文具有良好的執(zhí)業(yè)道德和個人品質，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔任證券事務代表的情形。鑒于汪建文尚未取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，待其取得《董事會秘書資格證書》后方可履職。

　　以上高級管理人員及其他人員的任期與公司第五屆董事會任期一致。上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高管的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　　部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他人員離任情況：

　　因任期屆滿，范慧群不再擔任公司董事、副董事長及董事會專門委員會職務。

　　因任期屆滿，陳程程不再擔任公司職工代表監(jiān)事職務。

　　因任期屆滿，李祖光不再擔任公司高級管理人員職務。

　　因任期屆滿，池佳磊不再擔任公司證券事務代表職務。

　　截至本公告披露日，范慧群直接持有公司股份6,330,600股，占公司總股本的4.7830%，李祖光直接持有公司股份653,000股，占公司總股本的0.4934%。其他離任人員均未持有公司股票。范慧群、李祖光將嚴格按照《公司法》、《上市公司股東、董高監(jiān)減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)和其所做出的相關承諾進行股份管理。

　　公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,999,411.63元，比上年同期下滑24.16%。

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