北京【安達(dá)維爾(300719)、股吧】科技股份有限公司關(guān)于繼續(xù)聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京安達(dá)維爾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月2日召開第二屆董事會第三十次會議，審議通過《關(guān)于繼續(xù)聘任葛永紅先生為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于繼續(xù)聘任王洪濤先生為公司副總經(jīng)理的議案》,《關(guān)于繼續(xù)聘任熊濤先生為公司總經(jīng)理助理及財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　經(jīng)公司總經(jīng)理趙子安先生提議并經(jīng)第二屆董事會提名委員會審查通過，董事會同意繼續(xù)聘任葛永紅先生及王洪濤先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止；同意繼續(xù)聘任熊濤先生為公司總經(jīng)理助理及財務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

　　以上聘任的高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，不存在為失信被執(zhí)行人的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司相關(guān)職務(wù)的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。葛永紅先生、王洪濤先生、熊濤先生簡歷詳見附件。

　　公司獨立董事對本次續(xù)聘事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　備查文件：

　　1、第二屆董事會第三十次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京安達(dá)維爾科技股份有限公司董事會

　　2021年12月6日

　　附件：個人簡介

　　1.葛永紅先生簡介

　　葛永紅先生，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。研究生學(xué)歷，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)械設(shè)計和制造及自動化專業(yè)本科，北京理工大學(xué)EMBA，工程師職稱。2002年至2004年，任職于國家海洋技術(shù)中心；2004年至今，歷任北京安達(dá)維爾機(jī)械維修技術(shù)有限公司總工程師、北京安達(dá)維爾航空設(shè)備有限公司（以下簡稱“航設(shè)公司”）副總經(jīng)理、航設(shè)公司總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、公司副總經(jīng)理、公司董事、天津耐思特瑞科技有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、公司副總經(jīng)理兼航設(shè)公司總經(jīng)理和天津耐思特瑞科技有限公司總經(jīng)理。

　　截至本公告日，葛永紅先生未直接持有公司股份，其通過北京安達(dá)維爾管理咨詢有限公司（以下簡稱“咨詢公司”）間接持有公司股份（其在咨詢公司持股比例為5.2572%），除以上情形外與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　2.王洪濤先生簡介

　　王洪濤先生，1980年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。研究生學(xué)歷，沈陽航空工業(yè)學(xué)院電子信息工程專業(yè)本科，北京航空航天大學(xué)EMBA，工程師職稱。2003年至今，歷任公司電子維修事業(yè)部副總經(jīng)理、航設(shè)公司航電中心總經(jīng)理、公司技術(shù)中心總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　截至本公告日，王洪濤先生未直接持有公司股份，其通過咨詢公司間接持有公司股份（其在咨詢公司持股比例為3.1691%），除以上情形外與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　3.熊濤先生簡介

　　熊濤先生，1984年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。研究生學(xué)歷，天津財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院審計專業(yè)本科，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)EMBA，CMA美國注冊管理會計師。曾先后就職于中國誠通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司、拜耳材料科技（北京）有限公司，北京意厲維紡織品有限公司擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理。2016年至今，歷任航設(shè)公司財務(wù)部經(jīng)理、航設(shè)公司總經(jīng)理助理、航設(shè)公司副總經(jīng)理、公司財務(wù)部經(jīng)理、公司財務(wù)副總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　截至本公告日，熊濤先生持有公司2019年限制性股票激勵計劃股權(quán)激勵限售股67,500股，高管鎖定股99,000股，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。