本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司將于2021年12月13日召開公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議通知已于2021年11月26日刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.會(huì)議屆次：公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.召集人：公司董事會(huì)

　　3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于2021年11月24日召開第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

　　4.會(huì)議時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月13日13:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月13日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　本公司股東大會(huì)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月7日

　　7.出席對(duì)象：

　　(1)截至2021年12月7日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

　　(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：葫蘆島【鋅業(yè)股份(000751)、股吧】有限公司辦公樓四樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議事項(xiàng)

　　1.審議公司《2021年日常關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充議案》；

　　2.審議公司《2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案》；

　　3.審議修訂《公司章程》的議案；

　　4.審議《公司關(guān)于2021年新增申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》；

　　5.審議《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

　　6.審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方葫蘆島宏躍集團(tuán)有限公司向公司全資子公司葫蘆島宏躍北方銅業(yè)有限責(zé)任公司提供借款人民幣2億元的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　7.審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方建昌馬道礦業(yè)有限責(zé)任公司向公司全資子公司葫蘆島宏躍北方銅業(yè)有限責(zé)任公司提供開具進(jìn)口信用證貿(mào)易融資額度不超過3.5億元的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　注：

　　1.上述議案具體內(nèi)容詳見2021年11月26日登載于巨潮資訊網(wǎng)的《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

　　2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，上述第1、2、6、7議案為關(guān)聯(lián)交易議案，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東須回避表決；上述3、5議案將以特別決議審議，需經(jīng)出席股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

　　3.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

　　三、提案編碼

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　　四、會(huì)議登記方法

　　1.登記手續(xù)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯(lián)系電話。

　　2.登記時(shí)間：2021年12月9日8:00至17:00止。

　　3.登記地點(diǎn)：公司證券部。

　　4.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0429-2024121   公司傳真：0429-2101801

　　郵政編碼：125003         聯(lián)系人： 劉采奕

　　公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)鋅廠路24號(hào)

　　5.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　2、股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見附件一。

　　六、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附件一：股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月8日