證券代碼：000529 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【廣弘控股(000529)、股吧】 公告編號(hào)：2021-67

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 對(duì)外投資概述

　　為全面貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》及廣弘控股“十四五”規(guī)劃，加快企業(yè)專(zhuān)業(yè)化、品牌化發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代食品冷鏈產(chǎn)業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)施落地廣弘控股食品冷鏈智慧港項(xiàng)目，構(gòu)建食品產(chǎn)業(yè)地標(biāo)名片，打造成為粵港澳大灣區(qū)技術(shù)、服務(wù)、模塊較為完善的綠色食品冷鏈服務(wù)商和安全、便捷、質(zhì)優(yōu)的綠色食品供應(yīng)商，廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：廣弘控股或公司）于2021年12月14日召開(kāi)了2021年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的議案》和《關(guān)于投資設(shè)立廣東廣弘智慧港實(shí)業(yè)投資有限公司的議案》，同意廣弘控股以自有資金全額出資，在廣東省廣州市增城區(qū)新設(shè)廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）和廣東廣弘智慧港實(shí)業(yè)投資有限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn)），上述兩家子公司注冊(cè)資本均為人民幣5000萬(wàn)元。董事會(huì)同意授權(quán)由公司管理層負(fù)責(zé)辦理有關(guān)設(shè)立上述兩家子公司的一切事宜。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月15日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的公告，公告編號(hào)：2021-61、62）

　　二、 對(duì)外投資進(jìn)展情況

　　公司設(shè)立的兩家子公司已于近日完成工商注冊(cè)登記工作，取得廣州市增城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，核準(zhǔn)公司設(shè)立的兩家子公司名稱(chēng)分別為廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司和廣東廣弘智慧港實(shí)業(yè)投資有限公司，上述兩家公司相關(guān)信息如下：

　?。ㄒ唬┕久Q(chēng)：廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9Y8JJD74

　　住所：廣州市增城區(qū)越秀區(qū)朱村街朱村大道西108號(hào)1棟102單元

　　法定代表人：高子英

　　注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)元（人民幣）

　　成立日期：2021年12月16日

　　營(yíng)業(yè)期限：2021年12月16日至長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢(xún)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　(二）公司名稱(chēng)：廣東廣弘智慧港實(shí)業(yè)投資有限公司

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101MA9Y8JJK41

　　住所：廣州市增城區(qū)越秀區(qū)朱村街朱村大道西108號(hào)1棟102

　　法定代表人：高子英

　　注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)元（人民幣）

　　成立日期：2021年12月16日

　　營(yíng)業(yè)期限：2021年12月16日至長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢(xún)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　三、備查文件

　　1、廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　2、廣東廣弘智慧港實(shí)業(yè)投資有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　特此公告。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會(huì)

　　二二一年十二月十八日