【倍加潔(603059)、股吧】集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股票期權(quán)授予日：2021年12月28日

　　● 股票期權(quán)授予數(shù)量：437.4萬(wàn)份

　　● 股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格：20.80元/股

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2021年12月28日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予日為2021年12月28日。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、股票期權(quán)授予情況

　?。ㄒ唬┮崖男械膶徸h程序和信息披露情況

　　1、2021年10月27日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《倍加潔2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》、《倍加潔2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》，2021年11月29日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。上述會(huì)議相關(guān)信息分別于2021年10月28日、2021年11月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了相關(guān)公告。

　　2、公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期共10天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映。2021年12月10日，公司公告了《倍加潔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況的說(shuō)明》（公告編號(hào)：2021-060）。

　　3、2021年12月15日，公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《倍加潔集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》、《倍加潔集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于2021年12月16日披露了《倍加潔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-061）。

　　4、2021年12月28日，公司分別召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，同意確定以2021年12月28日作為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的121名激勵(lì)對(duì)象授予437.4萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為20.80元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　(二)董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)；反之，若下列任一授予條件未達(dá)成，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)。

　　1、公司未發(fā)生如下任一情形：

　?。?）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　?。?）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

　?。?）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、《公司章程》、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

　　（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　?。?）公司董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的。

　　董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司和激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形。董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已成就，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，同意確定以2021年12月28日作為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的121名激勵(lì)對(duì)象授予437.4萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為20.80元/股。

　　(三）股票期權(quán)授予的具體情況

　　1、授予日：2021年12月28日。

　　2、授予數(shù)量：437.4萬(wàn)份。

　　3、授予人數(shù)：121人。

　　4、行權(quán)價(jià)格：20.80元/股。

　　5、股票來(lái)源：向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司普通股股票。

　　6、股票期權(quán)的有效期、等待期、行權(quán)期和行權(quán)安排：

　　股票期權(quán)的有效期為自股票期權(quán)授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

　　股票期權(quán)授予日后12個(gè)月為等待期，等待期滿后為行權(quán)期。股票期權(quán)自授予日起滿12個(gè)月后（即等待期后），激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在未來(lái)48個(gè)月內(nèi)分四期行權(quán)。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)期和行權(quán)安排如下：

　　■

　　在上述約定期間因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

　　在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

　　7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

　　■

　　注：上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致，下同。

　　二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形；不存在法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2021年12月28日，并同意向符合授予條件的121名激勵(lì)對(duì)象授予437.4萬(wàn)份股權(quán)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為20.80元/股。

　　三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說(shuō)明。

　　經(jīng)公司自查，公司本次激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象中的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月未對(duì)公司股票進(jìn)行賣出。

　　四、股票期權(quán)授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　?。ㄒ唬┕善逼跈?quán)的價(jià)值估計(jì)

　　公司選擇“Black-Scholes”模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值，并于2021年12月28日用該模型對(duì)公司授予的437.40萬(wàn)份股票期權(quán)的公允價(jià)值進(jìn)行測(cè)算，公司授予的437.40萬(wàn)份股票期權(quán)的理論價(jià)值為2,076.68萬(wàn)元，各行權(quán)期的期權(quán)價(jià)值情況如下：

　　■

　　具體參數(shù)選取如下：

　　（1）標(biāo)的股票目前股價(jià)：公司股票收盤價(jià)格為23.36元；

　?。?）有效期：本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為5年，自股票期權(quán)授予之日起計(jì)算；

　　（3）波動(dòng)率分別為13.85%、16.83%、16.90%、18.00%（采用上證指數(shù)最近一年、二年、三年、四年的波動(dòng)率）；

　?。?）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2.35%、2.47%、2.54%、2.61%（采用國(guó)債對(duì)應(yīng)期限的到期收益率）；

　　（5）股息率為0（鑒于“行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法”中規(guī)定了股息抵減行權(quán)價(jià)格，故股息率的輸入變量為零）。

　?。ǘ?duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

　　根據(jù)上述測(cè)算，授予437.40萬(wàn)份股票期權(quán)總成本為2,076.68萬(wàn)元，在授予日后48個(gè)月內(nèi)進(jìn)行攤銷，具體情況如下表所示：

　　■

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。上述對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響僅以目前信息測(cè)算的數(shù)據(jù)，最終結(jié)果應(yīng)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所認(rèn)為，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整及授予事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次股票期權(quán)授予日的確定、授予的激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；公司本次股票期權(quán)的授予條件已經(jīng)成就，公司本次向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　法律意見書

　　特此公告。

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日

　　● 報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┍都訚嵓瘓F(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

　　（二）倍加潔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授予相關(guān)事項(xiàng)的核查意見

　　證券代碼：603059 證券簡(jiǎn)稱：倍加潔 公告編號(hào)：2021-065

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)：原122人調(diào)整為121人

　　● 授予期權(quán)數(shù)量：原500萬(wàn)份調(diào)整為437.4萬(wàn)份

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月28日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相審議程序

　　1、2021年10月27日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《倍加潔2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》、《倍加潔2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》，2021年11月29日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。上述會(huì)議相關(guān)信息分別于2021年10月28日、2021年11月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了相關(guān)公告。

　　2、公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期共10天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映。2021年12月10日，公司公告了《倍加潔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況的說(shuō)明》（公告編號(hào)：2021-060）。

　　3、2021年12月15日，公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《倍加潔集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》、《倍加潔集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于2021年12月16日披露了《倍加潔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-061）。

　　4、2021年12月28日，公司分別召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，同意確定以2021年12月28日作為本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的121名激勵(lì)對(duì)象授予437.4萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為20.80元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

　　由于1名激勵(lì)對(duì)象離職，不再滿足本次激勵(lì)計(jì)劃的條件，公司于2021年12月28日召開了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為121人，股權(quán)期權(quán)的數(shù)量為437.4萬(wàn)份。

　　除上述調(diào)整外，其他內(nèi)容與公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司2021年第二次股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整在董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，本次公司董事會(huì)對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定，履行了必要的審議程序。本次調(diào)整事項(xiàng)在公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，同意公司對(duì)2021年股權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會(huì)核查意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)2021年股權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　六、法律意見書結(jié)論意見

　　國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所認(rèn)為，公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整及授予事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次股票期權(quán)授予日的確定、授予的激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；公司本次股票期權(quán)的授予條件已經(jīng)成就，公司本次向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日

　　證券代碼：603059 證券簡(jiǎn)稱：倍加潔 公告編號(hào)：2021-063

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月23日以郵件方式向各位董事發(fā)出了召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2021年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)張文生先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》

　　同意公司調(diào)整2021年股票期權(quán)授予數(shù)量的事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《倍加潔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2021-065）。

　　表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避，關(guān)聯(lián)董事王新余、嵇玉芳回避表決。

　　獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《倍加潔集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定以及公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年12月28日為授予日，向符合條件的121名激勵(lì)對(duì)象授予437.4萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為20.80元/股。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《倍加潔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2021-064）。

　　表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避，關(guān)聯(lián)董事王新余、嵇玉芳回避表決。

　　獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月29日

　　證券代碼：603059 證券簡(jiǎn)稱：倍加潔 公告編號(hào)：2021-066

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月23日向各位監(jiān)事發(fā)出了召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知及會(huì)議材料。會(huì)議于2021年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐玲主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》

　　公司本次對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，同意公司調(diào)整2021年股票期權(quán)授予數(shù)量的事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《倍加潔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2021-065）。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》

　　經(jīng)監(jiān)事會(huì)核實(shí)，本次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形；不存在法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　綜上所述，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2021年12月28日，并同意向符合授予條件的121名激勵(lì)對(duì)象授予437.4萬(wàn)份股權(quán)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為20.80元/股。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《倍加潔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的的公告》（公告編號(hào)：2021-064）。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　倍加潔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2021年12月29日