北京三元食品股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議公告
摘要: 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
北京三元食品股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
北京三元食品股份有限公司(簡稱“公司”)于2021年12月30日以通訊方式召開第七屆董事會第三十次會議,本次會議的通知于2021年12月27日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。公司董事9人,參加會議8人。董事趙國榮先生因公無法參加本次會議,委托董事長于永杰先生代為參會并行使表決權(quán)。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》;
公司第七屆董事會薪酬與考核委員會原由鄭曉東先生、蔣林樹先生、羅婷女士、于永杰先生、姚方先生五人組成,鄭曉東先生任主任。
現(xiàn)調(diào)整為:由鄭曉東先生、蔣林樹先生、羅婷女士、姚方先生、商力堅先生五人組成,仍由鄭曉東先生任主任。
表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事會
2021年12月31日
三元食品,公告








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