北京三元食品股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）于2021年12月30日以通訊方式召開第七屆董事會第三十次會議，本次會議的通知于2021年12月27日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。公司董事9人，參加會議8人。董事趙國榮先生因公無法參加本次會議，委托董事長于永杰先生代為參會并行使表決權(quán)。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；

　　公司第七屆董事會薪酬與考核委員會原由鄭曉東先生、蔣林樹先生、羅婷女士、于永杰先生、姚方先生五人組成，鄭曉東先生任主任。

　　現(xiàn)調(diào)整為：由鄭曉東先生、蔣林樹先生、羅婷女士、姚方先生、商力堅先生五人組成，仍由鄭曉東先生任主任。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事會

　　2021年12月31日