東方集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　【東方集團(tuán)(600811)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議通知于2021年12月24日通過電話、郵件等方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)、總裁孫明濤先生主持，獨(dú)立董事陳守東先生、獨(dú)立董事韓方明先生、獨(dú)立董事鄭海英女士和獨(dú)立董事金亞東先生以通訊表決方式參加本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1. 《關(guān)于延長(zhǎng)子公司業(yè)績(jī)承諾期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　鑒于新冠肺炎疫情影響，公司董事會(huì)同意將子公司廈門銀祥豆制品有限公司2021年度業(yè)績(jī)承諾期限延長(zhǎng)1個(gè)月，即2021年度業(yè)績(jī)承諾期限截止日由2021年12月31日延長(zhǎng)至2022年1月31日，其他相關(guān)業(yè)績(jī)承諾金額、補(bǔ)償原則等約定不變。

　　承諾方廈門養(yǎng)生豆源貿(mào)易有限公司、廈門銀祥投資咨詢有限公司系公司關(guān)聯(lián)企業(yè)廈門銀祥集團(tuán)有限公司下屬子公司，本次延長(zhǎng)子公司業(yè)績(jī)承諾期涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　具體內(nèi)容詳見公司同時(shí)披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于延長(zhǎng)子公司業(yè)績(jī)承諾期暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2021-078）。

　　表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　2. 《關(guān)于修訂期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同時(shí)披露的《東方集團(tuán)股份有限公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》(2021年12月修訂)。

　　表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　3. 《關(guān)于修訂董事會(huì)秘書工作制度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同時(shí)披露的《東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度》(2021年12月修訂)。

　　表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　4. 《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》

　　根據(jù)企業(yè)經(jīng)營范圍管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司主營業(yè)務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對(duì)現(xiàn)行營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍進(jìn)行變更并修訂公司《章程》對(duì)應(yīng)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司同時(shí)披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：臨2021-079）和修訂后的公司《章程》全文。

　　表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　5. 《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2022年1月20日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同時(shí)披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2021-080）。

　　表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月30日