本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2021年12月27日

　　(二) 股東大會召開的地點：寧夏銀川市興慶區(qū)綠地21城企業(yè)公園D區(qū)68號樓寧夏【嘉澤新能(601619)、股吧】源股份有限公司三樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由陳波董事長主持。公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事、總經(jīng)理趙繼偉先生，董事、財務總監(jiān)兼董事會秘書楊寧先生，董事、副總經(jīng)理鄭小晨先生出席了本次會議；公司常務副總經(jīng)理韓曉東先生、副總經(jīng)理巨新團先生列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于投資建設風電項目的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關于新增全資子公司向金融機構申請2021年度授信額度計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關于新增公司2021年度為全資子公司提供擔保額的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關于向一級全資子公司巴彥淖爾嘉巽新能源有限公司增資12,000萬元的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　第3項議案為特別決議議案，該項議案已獲得出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股份的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：高司雨、李園園

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　寧夏嘉澤新能源股份有限公司

　　2021年12月28日