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　　第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　湖北祥源新材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2021年12月25日以專人送達(dá)方式向全體董事發(fā)出，于2021年12月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)魏志祥先生主持召開，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開以及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　鑒于公司2021年12月28日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》需要提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)書面提議，公司董事會(huì)決定于2022年1月17日（周一）召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述相關(guān)議案，會(huì)議地點(diǎn)為公司行政樓一樓會(huì)議室，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開。

　　議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　湖北祥源新材科技股份有限公司董事會(huì)

　　2021年12月31日