杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術股份有限公司

　　關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年第一次臨時股東大會的相關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會

　?。ǘh召集人：公司董事會。公司于2021年12月30日召開第六屆董事會第十一次會議，定于2022年1月17日（星期一）14:30召開2022年第一次臨時股東大會。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月17日（星期一）14:30

　　網(wǎng)絡投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2022年1月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月17日上午9:15至下午15:00。

　?。ㄎ澹h召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東應選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所系統(tǒng)投票和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　?。┕蓹嗟怯浫眨?022年1月11日（星期二）

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　　1、截至2022年1月11日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東因故不能出席會議均可以書面授權方式（附件2：授權委托書）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

　　4、公司聘請的見證律師。

　　（八）現(xiàn)場會議召開地點：浙江省杭州市濱江區(qū)聚才路500號9樓會議室。

　　二、會議議題

　　1、審議《關于轉讓互聯(lián)港灣17%股權暨簽署<股權轉讓協(xié)議>的議案》

　　2、審議《關于與大程科技簽訂<補充協(xié)議二>的議案》

　　3、審議《關于互聯(lián)港灣逾期債務及相關業(yè)績承諾補償權利等事項的處置暨簽訂<補充協(xié)議三>的議案》

　　上述議案經(jīng)公司2021年12月30日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站所刊登的相關內容。以上議案屬于普通議案，應該由出席股東大會股東（包括股東代表人）所持有的有效表決權過半數(shù)通過。

　　三、提案編碼

　　提案編碼 提案名稱 備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

　　非累積投票提案

　　1.00 《關于轉讓互聯(lián)港灣 17%股權暨簽署<股權轉讓協(xié)議>的議案》 √

　　2.00 《關于與大程科技簽訂<補充協(xié)議二>的議案》 √

　　3.00 《關于互聯(lián)港灣逾期債務及相關業(yè)績承諾補償權利等事項的處置暨簽訂<補充協(xié)議三>的議案》 √

　　四、會議登記等事項

　　1、登記地點：浙江省杭州市濱江區(qū)聚才路500號9樓杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術股份有限公司董事會秘書辦公室；

　　2、登記時間：2022年1月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30；

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　?。?）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。傳真或信函在2022年1月12日16：30前送達或傳真至公司董事會秘書辦公室，不接受電話登記。

　　4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　5、聯(lián)系人： 張艷 虞佳麗

　　聯(lián)系電話：（0571）87208518

　　聯(lián)系傳真：（0571）87208517

　　地址：浙江省杭州市濱江區(qū)聚才路500號9樓

　　郵編：310052

　　現(xiàn)場參會人員的食宿及交通費用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第十一次會議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會第十次會議決議。

　　特此公告

　　杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術股份有限公司董事會

　　二〇二二年一月一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡投票的程序

　　1.投票代碼 ：350025

　　2.投票簡稱：華星投票。

　　3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù) 填報

　　對候選人A投X1票 X1票

　　對候選人B投X2票 X2票

　　… …

　　合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　① 選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　② 選舉獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉監(jiān)事（如表一提案3，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

　　股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。本次股東大會不設置總議案。

　　股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2022年1月 17日的交易時間，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月17日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15至下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年 4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：授權委托書

　　杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

　　非累積投票提案

　　1.00 《關于轉讓互聯(lián)港灣 17%股權暨簽署<股權轉讓協(xié)議>的議案》 √

　　2.00 《關于與大程科技簽訂<補充協(xié)議二>的議案》 √

　　3.00 《關于互聯(lián)港灣逾期債務及相關業(yè)績承諾補償權利等事項的處置暨簽訂<補充協(xié)議三>的議案》 √

　　委托股東姓名/名稱（簽章）：

　　委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東證券帳戶號碼：

　　委托股東持股數(shù)：

　　受托人姓名（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、單位委托書須加蓋單位公章及法人代表簽字；

　　2、委托有效期限：自簽署之日起至該次股東大會結束；

　　3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。