本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年01月04日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省臨沂市羅莊區(qū)羅四路302號(hào)江泉大酒店二樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙彤宇先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，獨(dú)立董事江日初、史劍梅、金喆因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人,監(jiān)事會(huì)主席魏煜煒因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)張謙出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司與轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的公司簽署《關(guān)于收購(gòu)綠能慧充數(shù)字技術(shù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案；

　　3.01議案名稱(chēng)：發(fā)行股票的種類(lèi)和面值

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.02議案名稱(chēng)：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.03議案名稱(chēng)：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.04議案名稱(chēng)：發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.05議案名稱(chēng)：發(fā)行數(shù)量和募集資金總額

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.06議案名稱(chēng)：本次發(fā)行股票的限售期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.07議案名稱(chēng)：本次非公開(kāi)發(fā)行股票前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.08議案名稱(chēng)：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.09議案名稱(chēng)：募集資金金額及投資項(xiàng)目

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3.10議案名稱(chēng)：本次發(fā)行決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱(chēng)：關(guān)于《山東【江泉實(shí)業(yè)(600212)、股吧】股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱(chēng)：關(guān)于《山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告》的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)際控制人徐益明及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司股份的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱(chēng)：關(guān)于《山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案；

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案。

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的議案均為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　2、上述議案2至議案10、議案12為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，參加本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東深圳景宏益誠(chéng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司持有表決權(quán)股份數(shù)量為70280485股，上述關(guān)聯(lián)股東已在涉及關(guān)聯(lián)交易的議案表決過(guò)程中回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市鳳凰律師事務(wù)所

　　律師：倪建國(guó)律師、沈龍飛律師

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山東江泉實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2022年1月5日