本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2022年1月14日，【重慶港(600279)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊表決的方式召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘屈宏任公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致，副總經(jīng)理劉曉駿不再代行董事會秘書職責(zé)。

　　屈宏已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東及本公司實(shí)際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。屈宏個(gè)人簡歷詳見附件。

　　獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：

　　1. 經(jīng)審閱屈宏的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為屈宏的任職資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　2. 屈宏的提名、審議、表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　3. 同意聘請屈宏為公司董事會秘書。

　　公司董事會秘書具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：023-63100700；

　　傳真號碼：023-63100099；

　　電子郵箱：cqgjqh@126.com；

　　聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)海爾路306號501房間。

　　特此公告

　　重慶港股份有限公司董事會

　　2022年1月15日