證券代碼：605266 證券簡稱：【健之佳(605266)、股吧】 公告編號：2022-002

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年1月12日

　　(二) 股東大會召開的地點：云南省昆明市盤龍區(qū)萬宏國際健之佳總部14樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長藍(lán)波先生主持。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書李恒先生出席本次會議；總經(jīng)理藍(lán)波先生列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于提名選舉管云鴻為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所

　　律師：王琳、周萍

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，所通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 北京德恒（昆明）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于云南健之佳健康連鎖店股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見》；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

　　2022年1月13日